江苏炎黄在线物流股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间有增加临时提案事项，详见2007年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公司公告；没有否决、变更提案事项。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年9月8日
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事王宏先生
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东（代理人）2人、代表股份23,036,000股、占上市公司有表决权总股份40.26％。
2、社会公众股股东出席情况
无社会公众股股东参加本次会议。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师 列席会议。
四、提案审议及表决情况
会议以现场投票方式进行表决,形成以下决议：
1、《公司董事会关于天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对公司2007年半年度报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项的说明》
同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
2、《选举曾东江先生为公司第六届董事会董事的议案》
同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
3、《关于修改<公司章程>的议案》
同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
4、《免去何为民先生公司董事的议案》
同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
5、《免去陈晓峰先生公司董事的议案》
同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
6、《选举李世界先生为公司第六届董事会董事的议案》
同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
7、《选举卢珊女士为公司第六届董事会董事的议案》
同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
8、《选举谢海燕女士为公司第六届监事会监事的议案》
同意23,036,000股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。
六、备查文件：
1、载有董事签名的股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零七年九月十日
公司简称：S*ST炎黄 股票代码：000805 公告编号：2007-054
江苏炎黄在线物流股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第十三次会议于2007年9月8日在公司召开。会议通知于2007年8月29日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事8人（曾东江先生、王云先生、王宏先生、肖昌先生、李世界先生、卢珊女士、朱建忠先生、孙盘兴先生），符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议由公司副董事长王云先生主持。经审议表决，会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案：
一、免去何为民先生第六届董事会董事长职务；选举曾东江先生为第六届董事会董事长；
二、免去何为民先生公司总裁职务；聘任曾东江先生为公司总裁。
三、免去陈晓峰先生公司副总裁、财务负责人职务；聘任李世界先生为财务负责人。
公司独立董事孙盘兴先生、朱建忠先生就上述事项发表了同意的独立董事意见。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零七年九月十日