五矿发展股份有限公司二○○七年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、特别提示：
(一)本次会议无否决或修改提案情况;
(二)本次会议无新提案提交表决;
二、会议召开情况：
(一)会议召开时间
现场会议召开时间：2007年9月10日下午14:00
网络投票时间为：2007年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
(二)现场会议召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室
(三)召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
(四)会议召集人：五矿发展股份有限公司董事会
(五)会议主持人：董事长周中枢先生
(六)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共491人，代表股份592,480,634股，占公司股份总数的71.64%。其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表8人，代表股份522,970,027股，占公司股份总数63.24%；参加网络投票的股东483人，代表股份69,510,607股，占公司股份总数的8.41%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况：
本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案。
(一)、以普通决议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意：590,354,470股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.64％。反对：575,510股，弃权：1,550,654股。
(二)、以普通决议审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》
同意：589,956,155股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.57％。反对：525,380股，弃权：1,999,099股。
(三)、以特别决议逐项审议通过了《关于公司配股方案的议案》
1．配售股票类型
同意：586,970,987股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.07％。反对：440,680股，弃权：5,068,967股。
2．配股基数、比例和数量
同意：589,760,652股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.54％。反对：482,180股，弃权：2,237,802股。
3．配股价格
同意：589,437,419股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.49％。反对：1,122,247股，弃权：1,920,968股。
4．配售对象
同意：589,536,354股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.50％。反对：445,380股，弃权：2,498,900股。
5．发行时间
同意：589,482,122股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.49％。反对：471,012股，弃权：2,527,500股。
6．本次配股募集资金的用途
本事项涉及关联交易，关联股东回避表决。
同意：66,825,444股，占出席会议股东有表决权股份总数的95.89％。反对：438,580股，弃权：2,424,385股。
7．本次配股决议的有效期限
同意：589,451,054股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.49％。反对：442,580股，弃权：2,587,000股。
以上方案经公司股东大会批准后，需报中国证券监督管理委员会核准。
(四)、以普通决议审议通过了《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
同意：66,609,439股，占出席会议股东有表决权股份总数的95.58％。反对：437,780股，弃权：2,641,190股。
(五)、以普通决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》
同意：589,376,464股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.48％。反对：438,580股，弃权：2,665,590股。
(六)、以普通决议审议通过了《关于本次配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》
同意：589,381,864股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.48％。反对：531,880股，弃权：2,566,890股。
(七)、以普通决议审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
同意：589,470,332股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.49％。反对：466,012股，弃权：2,544,290股。
律师见证意见：
公司聘请的北京市嘉博律师事务所王勋非律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于五矿发展股份有限公司2007年度第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、 行政法规、《上市公司股东大会议规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件：
1、五矿发展股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议
2、北京市嘉博律师事务所关于五矿发展股份有限公司2007年度第一次临时股东大会的法律意见书
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2007年9月11日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2007－33
五矿发展股份有限公司关于
国务院国资委批准中国五矿集团公司
认购本公司配股股份及五矿营口中板
有限责任公司国有股权转让的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现接到本公司控股股东中国五矿集团公司（以下简称“五矿集团”）通知，国务院国有资产管理委员会已作出《关于中国五矿集团公司认购五矿发展股份有限公司配股股份有关问题的批复》(国资产权[2007]1089号)和《关于五矿营口中板有限责任公司国有股权协议转让有关问题的批复》(国资产权[2007]1090号),国务院国有资产管理委员会已原则同意五矿集团以现金全额参与认购本公司配股发行的股份，同意五矿集团和营口中板厂分别将所持有的五矿营口中板有限责任公司49.88%和11.99%股权协议转让给本公司，转让价格应以经国务院国有资产管理委员会备案的评估报告中净资产评估值为基础确定。
本公司配股方案已经公司2007年9月10日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过，尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
五矿发展股份有限公司
二OO七年九月十一日