包头华资实业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
2007年09月11日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2007—020
包头华资实业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头华资实业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2007年8月27日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于2007年9月8日在公司总部二楼会议室召开，应到董事九人，实到九人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宋卫东先生主持，经与会董事认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
审议通过了子公司内蒙古乳泉奶业有限公司将部分资产转让租赁经营的议案。
根据目前行业情况，结合公司实际，同意子公司内蒙古乳泉奶业有限公司将其拥有的奶牛资产、与奶牛养殖相关的生产设备和原材料，以人民币2,300万元的价格转让给加牛科技；将全部五座奶牛场租赁给加牛科技使用，租赁期限为六年，年租金为人民币150万元。授权子公司签署上述相关协议。
内蒙古乳泉奶业有限公司是我公司的子公司，注册资本21,000万元，主营业务为畜禽养殖及乳品、饲草料的生产、加工、销售等。截止2007年6月末，该公司资产总额为26,225.74万元，净资产为21,022.79万元，亏损889.08万元。（未经审计）
因牛奶收购价格低迷，原辅材料上涨幅度较大，使乳泉奶业生产成本大幅度上升，经营困难，故此同意其将部分资产转让租赁经营。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
2007年9月10日