北京兆维科技股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○七年第一次临时股东大会于2007年9月10日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共计_1_人，均为非流通股东，代表股份_34679576_股，占公司股份总数的20.76％。本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长主持会议，公司其他董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于更换董事的议案》
对该项议案，_34679576_股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的_100_％；0股“弃权”；0股“反对”；
二、审议通过《关于更换监事的议案》
对该项议案，_34679576_股“同意”，“同意”的股数占到会有效表决权股数的_100_％；0股“弃权”；0股“反对”；
本次临时股东大会经北京市浩天律师事务所李妍律师现场见证并出具法律意见书，认为本公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
备查文件：（1）本次股东大会决议；（2）本次股东大会法律意见书。
特此公告。
北京兆维科技股份有限公司
董 事 会
2007年9月10日
股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2007-018
北京兆维科技股份有限公司
第六届第二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二十四次董事会于2007年9月10日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事全票审议通过如下议案：
1、审议通过《北京兆维科技股份有限公司更换董事会审计委员会委员的议案》
因公司更换董事，郭鹏先生接替赵学新先生出任审计委员会委员。
2、审议通过《北京兆维科技股份有限公司为北京兆维光通信技术有限公司贷款提供反担保的议案》
公司下属控股子公司北京兆维光通信技术有限公司（以下简称“光通信”）因生产经营所需，拟向北京银行股份有限公司沙滩支行申请流动资金贷款，金额不超过人民币600万元，期限一年。
光通信注册资本4000万元，本公司占有其出资权益75%，北京欣优特通信技术有限公司（以下简称“欣优特”）占有其出资权益25%。北京首创投资担保有限责任公司（以下简称“首创投资”）为光通信此笔贷款提供担保；首创投资作为贷款担保方要求第三方为其提供信用反担保。本公司拟根据所占光通信出资权益比例为此笔贷款提供75%比例的信用反担保，担保金额最高不超过人民币450万元，其余由光通信另一方股东欣优特向首创投资提供反担保。
截至本日，本公司及控股子公司不存在对外担保事项。根据2006年7月17日公司第六届第十三次董事会决议，光通信曾向北京银行股份有限公司沙滩支行申请1000万元流动资金贷款，由首创投资提供担保，公司提供75%比例反担保，该笔贷款将于2007年9月19日到期。上述反担保和本次准备提供的反担保未达到本公司2006年度经审计净资产10%以上。
北京兆维科技股份有限公司董事会
2007年9月10日