同方股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2007年9月5日以电子邮件方式发出了关于召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2007年9月10日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议讨论并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为九江同方江新造船有限公司承接的6艘19000吨多用途船预付款还款保函提供反担保的议案》，同意公司为下属控股子公司九江同方江新造船有限公司承接的6艘19000吨多用途船10492.88万美元和4152万欧元的预付款还款保函提供反担保。
截至本公告日，九江同方江新造船有限公司已经实现各类军民用船舶手持订单35.41亿元人民币，将在未来三至四年内陆续履行完成。
二、审议通过了《关于为泰豪科技一亿元贷款额度提供担保的议案》，同意公司为下属控股子公司泰豪科技股份有限公司向中国银行申请的一亿元贷款额度提供担保。
三、审议通过了《关于为同方威视技术股份有限公司1500万美元综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为下属控股子公司同方威视技术股份有限公司向渣打银行申请的1500万美元综合授信额度提供担保。
截至公告日，公司担保余额为13.95亿元，占公司增发完成后净资产的24.33%，符合相关法律法规和公司章程的规定。
四、审议通过了《关于制定公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
五、审议通过了《关于选举程凤朝先生任公司董事会审计委员会委员的议案》，同意选举独立董事程凤朝先生任公司董事会审计委员会委员。
上述议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2007年9月12日
证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临 2007—031
同方股份有限公司
为下属控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 公司于2007年8月22日、9月10日分别召开第四届董事会第四次、第五次会议，同意为中体同方体育科技有限公司(以下简称“中体同方”)、泰豪科技有限公司(以下简称“泰豪科技”)以及同方威视技术股份有限公司(以下简称“威视技术”)提供担保。
● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量
(1)为中体同方提供1,800万元贷款额度的担保，截至公告日，累计为其提供的担保余额为0元；
(2)为泰豪科技提供10,000万元贷款额度的担保，截至公告日，累计为其提供的担保余额为0元；
(3)为威视技术提供1,500万美元的综合授信额度担保，截至公告日，累计为其提供的担保余额为30,000万元人民币。
● 对外担保累计数量：截至公告日，公司担保余额为13.95亿元。
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
(1) 公司于2007年8月22日召开第四届董事会第四次会议，审议批准了为中体同方向中信银行申请的1,800万元贷款额度提供担保，担保协议尚未签署。
(2) 公司于2007年9月10日召开第四届董事会第五次会议，审议批准了为泰豪科技向中国银行申请的10,000万元贷款额度提供担保，担保协议尚未签署。
(3) 公司于2007年9月10日召开第四届董事会第五次会议，审议批准了为威视科技提供向渣打银行申请的1,500万美元综合授信额度提供担保，担保协议尚未签署。
上述担保事宜董事会均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。上述担保事宜均未超出董事会审批权限，无需经过股东大会批准。
二、被担保人基本情况
(1) 中体同方体育科技有限公司系公司持股84.46%的下属控股子公司，设立日期为2002年2月7日，注册资本为4,144万元，法定代表人为陆致成，主要从事体育科技用品及体育竞赛管理系统的开发和销售。2006年，中体同方资产总额为8,731.03万元，负债总额为4,116.21万元，其中贷款总额为800万元，一年内到期的负债总额为0元，净资产为4,614.82万元，实现营业收入5,421.42万元。
(2) 泰豪科技股份有限公司系公司持股23.37%的下属控股子公司(证券简称：泰豪科技，证券代码：600590)，设立日期为1996年3月20日，注册资本为1.96亿元，法定代表人为黄代放。2006年，泰豪科技资产总额为18.28亿元，负债总额为9.28亿元，其中贷款总额为3.91亿元，一年内到期的负债总额为0.61亿元，净资产为8.34亿元，实现营业收入10.97亿元。
(3) 同方威视技术股份有限公司为公司持股76%的下属控股子公司，设立日期为2000年12月19日，注册资本为7,500万元，法定代表人为荣泳霖，主要业务为集装箱检测系统的销售。2006年，威视技术资产总额为16.02亿元，负债总额为10.48亿元，其中贷款总额为2.6亿元，一年内到期的负债总额为0元，净资产为5.40亿元，实现营业收入16.32亿元。
三、董事会意见
上述三家担保对象均系公司控股子公司，其向银行申请的贷款事宜均系正常业务开展引致，属正常的经营安排，因此董事会认为，上述担保事宜风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司担保余额为13.95亿元，占公司增发完成后净资产的24.33%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件目录
1、第四届董事会第四次会议决议
2、第四届董事会第五次会议决议
同方股份有限公司董事会
2007年9月12日