金地（集团）股份有限公司 2007年第29次临时董事会决议公告

　　股票代码：600383         股票简称：金地集团     公告编号：2007-045

　　金地（集团）股份有限公司

　　2007年第29次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2007年9月7日发出召开2007年第29次临时董事会的通知，会议于2007年9月11日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事十五人，经认真审议和传真表决，以十五票赞成,零票反对，零票弃权通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于本次公司债券发行数量和债券期限的议案》

　　1、发行数量：面值总计人民币12亿元的公司债券。

　　2、债券期限：8年。

　　上述议案董事会采取了逐项表决方式，表决结果均为：同意15票；反对0票；弃权0票。

　　上述发行条款尚需经中国证监会核准后实施。

　　二、审议通过《关于本次公司债券发行募集资金用途的议案》

　　本次公司债券发行募集资金用途为：

　　1、拟用3亿元偿还商业银行贷款，调整债务结构；

　　2、拟用剩余资金补充公司流动资金。

　　表决结果为：同意15票；反对0票；弃权0票。

　　上述募集资金用途尚需经中国证监会核准后实施。

　　三、审议通过《关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案》

　　在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

　　1、不向股东分配利润；

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4、主要责任人不得调离。

　　表决结果为：同意15票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　二○○七年九月十一日