安琪酵母股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2007年第二次临时股东大会于2007年9月11日上午9:00在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表4人，代表股份数138,860,738股，占公司股份总数的51.16%，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了“关于调整公司经营范围的议案”，公司经营范围中增加“信息服务业务（仅含互联网信息服务，不含短信息服务、固定网电话信息服务）”内容。
同意票138,860,738股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
二、审议通过了“关于调整公司注册资本的议案”，公司注册资本由13,570万元变更为27,140万元；
同意票138,860,738股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、审议通过了“关于修改《公司章程》有关条款的议案”；
（1）公司经营范围中增加“信息服务业务（仅含互联网信息服务，不含短信息服务、固定网电话信息服务）”内容；（2）公司注册资本由13,570万元变更为27,140万元。
该议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意票138,860,738股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
四、审议通过了“关于安琪酵母（伊犁）有限公司进行年产15,000吨酵母及酵母抽提物扩建项目的议案”；
为适应国际国内酵母及酵母抽提物市场扩大发展的趋势，最大限度发挥安琪酵母（伊犁）有限公司酵母生产的成本优势、规模优势，安琪酵母（伊犁）有限公司拟进行年产15000吨酵母及酵母抽提物扩建项目。
该项目投资概算32,000万元，其中固定资产投资28,850万元，新增流动资金3,150万元。该项目预计从2007年年底动工，2009年年初建成投产。该项目达产后年平均收入为32,450万元，年平均净利润5,869万元，其所得税后财务内部收益率为25.2%，静态投资回收期为5.29年。
该项目资金来源银行贷款22,000万元，伊犁公司自有资金10,000万元。
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意票138,860,738股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所詹曼律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议做出的各项决议合法、有效。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
二OO七年九月十一日