上海市医药股份有限公司
二届临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市医药股份有限公司二届临时董事会会议通知于2007年9月10日以书面形式发出。会议于2007年9月11日以通讯方式召开，应到董事10名，实到董事10名。会议由董事长钱琎先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下决议。
一、《关于医贸大厦部分房产使用性质实施变更的议案》。
我司购置的上海国际医药贸易展览大厦（下称：医贸大厦）1、2、4层房产现使用性质为办公用房，不能实施商业性租赁，为满足该部分房产的租赁需要和解决合规性问题，根据有关规定，公司决定补交房产变性费用417万元，将该部分房产使用性质由办公用房变更为商业用房。
医贸大厦是一座智能化、综合性涉外甲级商务楼，位于浦东新区金桥出口加工区南侧，总建筑面积44395.73平方米，由主楼和二座裙楼组成，地下2层，地上26层。其中：上海医药拥有该大厦主楼16511.12平方米产权房（含1、2、4层房产）。
医贸大厦1、2、4层房产总建筑面积为6178.03平方米，原设计用途为商业用房，现房产使用性质为办公用房。因我司目前将该部分房产定位为商业性用途，根据相关法律规定，如不将房产使用性质由办公用房变更为商业用房，则不得用作商业性用途。
为此，经沟通协调，2007年3月12日上海市浦东新区规划管理局出具了《关于医贸大厦裙房部分建筑使用性质调整的意见》，同意了上述房产使用性质变更的申请；浦东新区土地部门也同意按照现行商业用地与办公用地的地价差补交费用417万元。
本次房产性质变更有利于我司盘活空置的固定资产，带来稳定可观收益；可望大幅提升房产自身价值并进而带动整栋大厦租赁业务的开展，为我司对医贸大厦商务用房的进一步安排与整体盘活创造条件。
本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海市医药股份有限公司
2007年9月11日