大连美罗药业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2007年9月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会通知。现根据有关规定，公告关于召开2007年第一次临时股东大会的第二次通知。
（一）会议基本情况：
1、会议召集人：本公司董事会
2、现场会议时间为2007年9月17日（星期一）下午14时00分
3、网络投票时间为2007年9月17日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
（二）会议召开地点：公司二楼会议室
（三）会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
网络投票的方法和流程详见本公告附件1。
（四）会议议题：
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》；
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价基准日及发行价格
（6）募集资金用途
（7）本次发行股票的锁定期
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票可行性分析的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项的议案》
6、审议《关于提请股东大会非关联股东批准大连美罗集团有限公司免于发出收购要约的议案》
7、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司董事变更的议案》
详见2007年6月21日大连美罗药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
公告（公告编号：2007-007）
9、审议《关于公司独立董事变更的议案》
详见2007年8月24日大连美罗药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
公告（公告编号：2007-018）
（五）会议出席对象
1、截至于2007年9月10日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人,见证律师等。
（六）表决权
公司股东投票表决时，如果出现重复投票，将按以下规则处理：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种；如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以现场表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（七）现场会议登记方法
1、公司接受股东以传真及信函方式登记，以信函方式登记的股东，截止日为9月12日，以邮戳为准，邮寄地址为大连市高薪园区七贤岭敬贤街18号（邮编：116025）；以传真方式登记的股东，截止日为9月12日；公司不接受股东以电话方式登记。
2、个人股东登记时，需出示本人身份证、股东帐户卡；传真及信函方式登记时需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户帐号，联系方式；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码，联系方式。
3、法人股东登记信函或传真中需提供：营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、通信地址、电话及邮政编码。
4、登记地点：公司证券法规部
5、登记时间：2007年9月14日（上午9：00-11：00，下午1：00-4：00）
6、联系人：纪中英
7、联系电话：0411-84820297 传 真：0411-84820297
（八）注意事项
1、股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可携股东身份证及股东帐户卡前往会议现场出席本次会议。
2、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
3、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
附件：
1、网络投票的操作流程
2、授权委托书(格式)
大连美罗药业股份有限公司董事会
2007年9月12日
附件一：
网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码：【738297】
投票简称：【 美罗投票】
表决议案数量：17
说明：Ａ股
2、表决议案
公司简称：美罗药业
3、在＂委托股数＂项下填报表决意见
表决意见种类对应的申报股数：
同意1股；反对2股；弃权3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“美罗药业”Ａ股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案”为例，其申报如下：
2、如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
3、如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案”为例，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以现场表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：授权委托书(格式)
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表公司（本人）出席大连美罗药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并行使投票表决权。