江南重工股份有限公司
董事会四届十次会议决议
暨召开2007年第一次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江南重工股份有限公司四届十次董事会会议于2007年9月12日以通讯表决方式召开，全体董事以书面表决方式参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议，
一、关于公司修改关联交易框架协议和2007年日常关联交易的预案；（详见公司关联交易框架协议公告及公司2007年日常关联交易公告）
同意5票，反对0票，弃权0票。
公司三位独立董事均发表了独立意见，他们认为：发展船配产品是公司产品战略转移的方向，也符合整个造船行业快速发展的需要，船配产品将成为公司未来稳定持续的产品之一。而作为公司的实际控制人，中国船舶工业集团公司是我国综合实力最强的造船集团，公司与其签定关联交易框架协议有利于公司持续稳定的发展。我认为框架协议的签订，规范了关联交易事项，提高了关联交易透明度，切实保护了中小投资者的利益，同时又使公司的运作效率得到了提高。公司的日常关联交易能在框架协议范围内规范执行，交易过程中，遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，能完全独立决策，顾及了公司和全体股东的利益。
二、关于变更公司名称的预案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
为了顺应公司发展船舶配件产品的战略目标，加快公司船配产品的发展步伐，拟将公司中文名称“江南重工股份有限公司”变更为“中船江南重工股份有限公司”，公司名称变更后，原“江南重工股份有限公司”所享有的权利和义务由变更后的“中船江南重工股份有限公司”承继。
三、关于修订公司章程的预案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于设立公司董事会专门委员会的预案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上预案将提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
预案1是关联预案，关联董事谭作钧、黄成穗、沈樑、林纳新回避表决。
五、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2007年9月28日上午8：30
2、会议地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
3、会议方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2007年9月21日
6、会议内容：
1）关于公司修改关联交易框架协议和2007年日常关联交易的预案；
2）关于变更公司名称的预案；
3）关于修订公司章程的预案；
4）关于设立公司董事会专门委员会的预案
7、出席对象：
1)2007年9月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2)本公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
8、会议登记事项：
法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
9、登记地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦十一楼。
10、登记时间：2007年9月24日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。
11、注意事项：
1)会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。
2）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。
通讯地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦11楼江南重工公司办公室
邮政编码：200023
联系电话：（021）53023456-672
传真：（021）63141103
联系人：黄来和、赵军
特此公告。
江南重工股份有限公司董事会
2007年9月13日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江南重工股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书剪报、复印有效。
股票简称：江南重工 证券代码：600072 编号：临2007-016
江南重工股份有限公司
2007年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
随着世界船舶行业的快速发展及公司产品战略的转移，船配产品逐步成为公司主要的产品之一，由此，公司2007年的日常关联交易实施情况较2006年年度股东大会审议通过的《关于江南重工股份有限公司日常关联交易的预案》的预计内容将存在较大变化，根据《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，对2007年的日常关联交易预计进行修订，将关联交易对象扩大到整个中国船舶工业集团公司及其成员单位（简称“中船集团”），预计发生的关联交易内容及金额如下：
一、2007年日常关联交易的预计情况 单位：万元
详细实施情况公司将在定期报告中予以披露。
二、关联方介绍和关联关系
中国船舶工业集团公司（含其成员单位）
法人代表：陈小津
注册资本：637,430万元
成立日期：1999年6月29日
主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理，船舶海洋工程项目的投资，舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售、外轮修理，经营对销贸易和转口贸易，承包境外船舶工程及境内外招标工程
办公地址：上海市浦东大道1号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。
关联关系：本公司实际控制人。
三、定价政策和定价依据
本公司所有关联交易的定价均参照市场价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
中船集团为本公司的实际控制人，是国内主要的船舶制造企业，随着公司逐步发展船配产品的战略推进，公司的关联交易对象将从原来的江南造船(集团)有限责任公司扩大到整个中船集团，船配产品的规模也将随着公司搬迁建设逐步放大，并将成为公司持续稳定的产品之一，这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。
五、审议程序
本预案为关联交易，董事会审议中，关联董事回避了表决，董事会通过后将提交公司2007年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
公司的三位独立董事就本预案出具了一致同意的独立意见。
六、关联交易协议签署情况
2007年9月本公司与中船集团之间签订了关联交易框架协议（2007年-2009年），公司在2007－2009年三年内的日常关联交易均在框架协议范围内，按彼此之间签署的购销合同执行。
七、备查文件目录
1、江南重工股份有限公司与中国船舶工业集团公司持续性关联交易框架协议（2007年-2009年）；
2、《江南重工股份有限公司的独立董事意见》；
特此公告！
江南重工股份有限公司董事会
2007年9月13日