江苏双良空调设备股份有限公司三届董事会2007年
第五次临时会议决议公告暨召开2007年第四次临时股东大会通知
公司于2007年9月8日以书面送达或传真方式向公司全体董事发出召开三届董事会2007年第五次临时会议的通知，会议于2007年9月13日以通讯方式举行，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
（1）审议公司《关于修改公司章程的议案》;
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
根据公司的实际情况，拟对公司章程进行如下修改：
1、原第六条：公司注册资本为人民币30600万元。
现修改为：公司注册资本为人民币61200万元。
2、原第十三条：经依法登记, 公司的经营范围为: 空调产品及其零部件的制造和中央空调产品服务;苯胺的生产（限于江苏双良空调设备股份有限公司江阴苯胺分公司）; 销售自产产品。
现修改为：经依法登记, 公司的经营范围为: 空调产品及其零部件的制造和中央空调产品服务;销售自产产品。
（2）审议公司《关于召开2007年第四次临时股东大会的议案》;
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
会议通知：
（一）、会议时间及地点
会议时间：2007年9月29日上午9:00
会议地点：江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店
（二）、会议议题
（1）审议关于修改公司章程的议案
（三）、出席会议对象
截止2007年9月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
公司董事、监事及高级管理人员
因故不能出席会议股东的授权代表
（四）、会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记
2、登记时间：2007年9月25日8:00 —16:30
3、登记地点：公司董秘办公室
（五）、其他事项
会议会期半天，费用自理。
联系地址：江阴市利港镇双良空调设备股份有限公司董秘办公室
联系电话：0510-86632358
传 真：0510-86632307
邮 编：214444
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○七年九月十四日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席江苏双良空调设备股份有限公司二○○七年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2007年 月 日