浙江凯恩特种材料股份有限公司
2007年度第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、 会议召开和出席情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度第一次临时股东大会于2007年9月13日上午9：30在公司会议室召开。会议出席股东及股东代表5人，代表有表决权的股份数83,916,945股，占公司股份总额的43.08%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事顾飞鹰主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式表决，会议审议通过如下议案：
审议通过《关于补选计皓和刘超为公司董事的议案》，以累积投票方式补选产生两位公司第四届董事会董事，表决结果如下：
1、选举计皓为公司第四届董事会董事
同意票为83,916,945股，当选有效。
2、选举刘超为公司第四届董事会董事
同意票为83,916,945股，当选有效。
三、律师出具的法律意见
北京市国枫律师事务所马晓辉律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2007年度第一次临时股东大会的法律意见书。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
二00七年九月十四日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2007－47
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2007年8月31日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2007年9月13日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，董事余永祥因公未能出席会议，书面委托独立董事陈犟出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事顾飞鹰主持，与会董事经认真研究讨论，表决通过如下事项：
(一)、审议并一致通过《关于选举计皓为公司第四届董事会董事长的议案》。
公司董事会选举总经理计皓为公司第四届董事会董事长。
(二)、审议并一致通过《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司董事会各专门委员会组成人员调整后如下：
1、战略委员会：由5名董事组成，由计皓担任主任委员（召集人），成员为董事刘超、董事陈万平、董事顾飞鹰和独立董事陈犟 。
2、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事余永祥担任主任委员（召集人），成员为计皓和独立董事陈犟。
3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事陈犟担任主任委员（召集人），成员为计皓和独立董事费忠新。
4、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事费忠新担任主任委员（召集人），成员为董事顾飞鹰和独立董事余永祥。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2007年9月14日