中科英华高技术股份有限公司
2007年第三次
临时股东大会决议公告
重要内容提示：
●● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
●●本次股东大会无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中科英华高技术股份有限公司于2007年8月26日公司召开的公司第五届董事会第十二次会议发布了“关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知”（详见8月28日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告）。
2007年9月13日本公司2007年第三次临时股东大会于9：30在公司会议室召开。陈远董事长因出差原因未能出席现场会议,会议由公司董事谭文志先生代为主持。
出席本次会议的股东及股东代表共3人，所持股份232,049,973股，占公司总股本的46.30%。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表审议通过了如下议案：
（一）公司2007年中期报告全文及摘要
同意232,049,973股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
（二）公司2007年度中期利润分配及资本公积金转增股本预案
经中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）审计，我公司2007年中期实现净利润60,086,314.83元，加上年初未分配利润 146,752,679.23 元，减公司2006年度利润分配67,337,602.20元， 2007年中期可供分配的利润余额为 147,896,722.15 元。
公司提议以2007年6月30日总股本501,185,691股为基数，向全体股东按每10股送2股，总计分配利润100,237,138.20 元，剩余 47,659,583.95 元结转以后年度。
截止2007年6月30日，公司资本公积金为91,747,891.10元，公司提议以2007年6月30日总股本501,185,691股为基数，每10股转增1股。本次转增后，公司资本公积金为41,629,322.00元。
股东会授权公司全权办理公司营业执照的变更及公司《章程》相关条款的修改。
同意232,049,973股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
（三）公司设立董事会提名委员会的议案
同意232,049,973股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
（四）公司设立董事会战略决策委员会的议案
同意232,049,973股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
（五）公司设立董事会薪酬与考核委员会的议案
同意232,049,973股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
（六）公司设立董事会审计委员会的议案
同意232,049,973股，反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。
三、法律意见书的结论意见
本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢律师、余明旭律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会股东、公司董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司2007年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2007年9月13日
证券代码：600110 证券简称：中科英华 公告编号：临2007－045
中科英华高技术股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年9月13日，《证券时报》刊登了“久游网将再行上市路”的评论员文章。根据文章所述：久游网已与T3及Yedang正式签署劲舞团中国独家运营续约合同，各方的纠纷已得到和解，同时，久游网上市计划将重新启动。
本公司于2007年9月13日向久游网发送了“中科英华董事会关于了解公司情况的征询函”，就上述事宜向久游网咨询。2007年9月13日，久游网复函本公司，内容如下：
你公司发送的“中科英华高技术股份有限公司董事会关于了解公司情况的征询函”收悉。现就你公司所提出的相关问题回复如下：
问题1：贵司与T3及Yedang纠纷是否得到和解
本公司经董事会审议批准已与韩国T3及Yedang公司一致同意如下：三方消除分歧，恢复友好合作关系，就Audition（劲舞团）事宜达成正式谅解, 与此同时，久游网和Yedang Online缔结为战略合作伙伴，共同推进Audition（劲舞团）在中国的进一步发展。
问题2：贵司与T3及Yedang是否签署劲舞团中国独家运营续约合同,若是，请简要说明；
三方签署Audition（劲舞团）中国独家运营续约合同，合同期至2010年8月。
3、久游网上市计划是否将重新启动，若是，请简要说明。
在与韩方和解后，之前的上市障碍已经扫除。我司将立即重新启动上市计划，具体的方案正在积极的商讨中，在得出初步意见后将向董事会报告。
备查文件
1、公司向久游网书面征询函；
2、久游网书面回函。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2007年9月13日