杭州汽轮机股份有限公司
四届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司第四届二次董事会于2007年9月3日以书面形式发出会议通知，会议于2007年9月14日在本公司行政楼一楼会议室举行，会议应到董事十一人，实到九人。到会董事有：王鸿康、金福娟、严建华、叶钟、柏荣华、张明光、邹兆学、华小宁、祁国宁（其中聂忠海、李烈董事因公出差委托王鸿康、柏荣华董事代行职责表决）；与会董事分别对会议审议议案进行了表决。公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由副董事长王鸿康主持。与会者经逐项审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、审议通过公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司出资一亿元左右投资锻造生产线项目；
杭州汽轮铸段有限公司是本公司的控股子公司，设立于2004年3月成立，注册资本为2200万元，主营铸钢件、铸铁件制造。2006年度报告期内实现销售收入13，098.38万元，利润总额3，412.55万元，净利润2，397.28万元。
该铸锻公司一直为母公司提供优质铸件，主导产品得到市场的认可，需求量日益增加。为做大、做强企业规模，适应市场及母公司对大型锻件的需求，铸锻公司决定在余杭区塘栖镇塘栖工业区现厂址内，新建一条锻造生产线投资一亿元左右，形成中、高挡大型铸件批量生产的能力。
与会董事讨论认为：
1、该项目符合国家产业政策，产品市场前景广阔，采用的生产工艺先进合理，设备选型先进；
2、同意项目建设期为一年半左右，达产年该公司将实现新增收入30000万元；利润总额为3840万元；
3、会议要求铸锻公司应严格按照母公司的产品质量要求配套提供铸、锻件，并保证按时交货；
4、会议提出，该项目建设过程中应高度关注形成有力的技术支撑，优化设备供应商，确保设备性能良好，运行可靠。同时，培养高素质的技术营销队伍；
5、对母公司订货、供货有关业务的转、接，应本着稳妥、有利于双方共赢的原则，经充分协商后作出决定；
6、根据该项目的可行性分析：投资利润率、投资利税率、财务内部收益率分别为30.03%、42.53%、26.52%（所得税后），均优于行业平均水平，经济效益良好且具有一定的抗风险能力，本投资项目在经济上是可行的，同意总投资为一亿元左右。
会议经表决，到会的9位董事，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过并同意公告。（其中聂忠海、李烈董事委托王鸿康、柏荣华董事投了同意票，下同）
此议案须提交公司2007年度第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《公司募集资金管理制度》；
会议经表决，到会的9位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过。（同上）
三、审议通过《公司关于累积投票实施细则》；
会议经表决，到会的9位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过。（同上）
四、审议通过《公司股东大会网络投票实施细则》；
会议经表决，到会的9位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过。（同上）
五、审议通过《公司内部审计制度 》；
会议经表决，到会的9位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过。（同上）
六、审议通过《公司内部审计制度实施细则》；
会议经表决，到会的9位董事，11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。（同上）
七、审议通过审计委员会依据公司治理专项活动整改计划，健全完善内部审计机构的议案；
会议经审议，到会的9位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过。（同上）
八、审议通过《公司高管年薪考核方案》（2007年9月修订稿）；
会议经审议，到会的9位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过。（同上）
九、审议通过《公司独立董事、监事津贴发放标准》的议案；
会议经审议，到会的9位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过。（同上）
十、审议通过关于召开公司2007年度第一次临时股东大会通知的公告。
会议经表决，到会的9位董事，11票同意，0票反对，0票弃权；审议通过。（同上）
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2007年9月14日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2007-19
关于召开2007年
第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定召开公司2007年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年10月19日（星期五）上午9：30
2.召开地点：杭州市浙江宾馆会议（ 杭州三台山路278号）
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场会议、现场投票
5.出席对象：
（1）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2007年9月30日下午3点整交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体B股股东；股东可亲自参加会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是本公司股东；
（3）公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）本次临时股东大会将审议并表决下列事项：
1、审议关于杭州汽轮铸锻有限公司出资一亿元投资锻造生产线项目的议案；
2、审议关于《公司关于累积投票实施细则》；
3、审议关于《公司股东大会网络投票实施细则》。
（上述会议议案详见深圳交易所巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn公司公告）
（二）特别强调事项：
1、本次会议议案均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。
三、参加会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
2、登记截止时间：2007年10月18日下午15点30分。
3、登记地点：杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室
受托行使表决权人登记和提交文件的要求：股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证、股东授权委托书及受托人本人身份证；法人股东代理人需持法人股东帐户卡、盖有单位公章的法人授权委托书、以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。（“股东授权委托书”附后）
四、其它事项
1、会议登记联系方式：
通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室；邮编：310022 ；电话：（0571）85780432、85780198；传真：（0571）85780433；联系人：俞昌权、周勇梅。
2、本次股东大会会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
杭州汽轮机股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2006年第一次临时股东股东大会。
委托人签名、身份证（或法人股东单位名称、盖章）：
委托人须列明股东大会所有议案表决意见：是、否，或弃权。
委托人（或法人股东单位）股东帐号及持有股数：
受托人姓名、身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2007年9月14日