陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会决议公告(等)

　　证券代码：600379    证券简称：S宝光    编号：2007-18号

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司于2007年9月6日发出关于召开第三届董事会第二十四次会议的通知，2006年9月13日会议如期召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事8名，董事张荣华先生委托董事长祁勇先生出席会议并代为行使表决权，会议由公司董事长祁勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

　　通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意将《公司章程（修正案）》（详见http://www.sse.com.cn）提交公司股东大会（召开日期另行通知）审议。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　特此公告

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　二○○七年九月十四日

　　证券代码：600379    证券简称：S宝光    编号：2007-19号

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司监事会于2007年9月13日收到公司监事迟嘉兴先生提交的由于工作变动原因辞去公司监事职务的报告，本公司感谢迟嘉兴先生在任职期间为公司所做的贡献。

　　辞职报告自即日起生效，目前公司监事会成员为4名。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

　　二○○七年九月十四日