宁波富达股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
重 要 提 示
1、本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2、本次会议没有被否决或修改的议案。
3、本次会议没有新议案提交表决。
宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年9月17日在浙江省余姚市阳明西路355号公司礼堂以现场方式召开。会议通知于2007年8月23日的以公告形式发出。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白小易主持。出席会议的股东及授权代理人共13人，代表有表决权的股份14654.77万股，占公司有表决权股份总数的32.96 %。公司全体董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
经出席会议的股东认真审议，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
一、审议并表决通过了关于公司下属控股子公司———宁波科环新型建材有限公司进行增资扩股及股份制改造的议案
公司下属控股子公司———宁波科环新型建材有限公司（以下简称“科环公司”），通过近几年的项目引进、产业延伸及技术改造，企业的经营和资产规模迅速扩大，市场竞争能力得到不断提升，但为营造规模效应，提高企业的对外扩张能力，并在一定程度上化解企业的财务风险，经公司董事事会认真研究后提交本次股东会审议批准，决定对科环公司实施增资扩股。
决定将科环公司的注册资本由原来的1.2亿元扩大为1.8亿元。同时，为降低公司的投资风险，增加科环公司经营层的经营热情和风险意识，科环公司的新增股本由科环公司的经营层及部份战略投资者定向投入。经余姚永信会计师事务所评估，宁波科环新型建材有限公司截止2007年7月31日的净资产为218,139,929.07元，本次增资的每股认购价格以该评估值为准。增资扩股后，富达公司对科环公司的投资控股比例为40%，仍是科环公司的第一大股东。同时，为满足企业长远发展及规范运作的需要，公司还将把“宁波科环新型建材有限公司”改制为“宁波科环新型建材股份有限公司”。
同意14654.77万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议并表决通过了关于续聘会计师事务所的议案
根据监管部门有关要求及公司自身业务的需要，公司必须每年聘任一次为公司进行财务审计的会计师事务所。为此，经公司董事会研究，并征得严义明、舒国平、谢百三三名独立董事同意，决定续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计单位，年度审计费为65万元人民币。
同意14654.77万股，占出席会议股东代表股份的100%，反对0股，弃权0股。
公司聘请北京市国枫律师事务所出席本次临时股东大会股东大会，由马哲律师、马晓晖律师对本次股东大会有关事项出具了法律意见书。国枫律师事务律师所认为：公司本次临时股东大会召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会议事规则》等规范性文件及公司章程的规定，本次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
特此公告。
宁波富达股份有限公司
2007年9月17日