上海丰华（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2007-41

　　上海丰华（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　重要提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况

　　2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海丰华（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月17日上午9：30时在江天宾馆会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事长王红梅女士主持。出席会议的股东及股东代理人共12人，代表股份74478174股，占公司总股本188020508股的39.61%；其中无限售条件的流通股股东及授权代理人9人，代表股份92376股，占公司无限售条件的流通股股份75,666,090股的0.12%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会经现场投票表决通过了以下议案：

　　1、关于为鞍山公司向银行融资提供担保的议案；

　　同意的股权数为74478174股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股。

　　2、关于增补李萌娟为公司董事的议案

　　同意的股权数为74478174股，占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由国浩律师（集团）上海事务所指派余蕾律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

　　特此公告

　　上海丰华（集团）股份有限公司董事会

　　2007年9月18日