大唐华银电力股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
大唐华银电力股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月17日在长沙以现场方式召开。公司董事会于2007年8月31日发布通知召集会议。会议由董事陈学军先生主持。到会股东（包括股东代理）共3人，所持（包括代理）股份数为267449253股，占公司有表决权股份总数711648000股的37.58%，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。
二、议案审议情况
1.《关于拟投资建设大唐华银金竹山电厂扩建工程二期项目的议案》
为提高核心竞争力，实现可持续发展，公司拟按“上大压小”模式，在金竹山电厂扩建一期工程预留的二期场地上全资建设1×600MW超临界参数机组。
依据湖南省电力勘察设计院代编的《大唐华银金竹山发电厂扩建工程二期(1×600MW“上大压小”)项目申请报告》，该项目动态总投资23.8804亿元(含脱硫、脱硝装置，最终以审定概算为准)，单位投资3980元/kW；建设期利息13817万元。项目资本金按总投资的20%配置，由公司自有资金解决，余下部分拟采用银行贷款解决。
经测算，该项目全部投资内部收益率为11.44%（税后），全部投资回收期9.57年；资本金内部收益率为19.47%（税后），资本金投资回收期6.9年。
同意267449253股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次会议经湖南环海律师事务所律师朱军现场见证，朱军律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2007年9月18日