中金黄金股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会会议提示通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）分别于2007年8月28日和2007年9月8日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知和公司2007年第二次临时股东大会延期召开公告，本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次刊登股东大会提示性通知。
一、会议时间：现场会议召开时间为2007年9月21日（星期五）下午14:00；网络投票时间为2007年9月21日（星期五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
二、会议地点：北京安外青年湖北街1号黄金业务楼。
三、会议方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，非限售流通股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、会议主要议程：
（一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》：
1.发行股票的种类和面值
2.发行方式
3.发行对象和认购方式
4.锁定期
5.发行数量
6.发行价格和定价方式
7.上市地点
8.募集资金运用
9.本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排的议案
10.本次非公开发行股票决议有效期
（三）中金集团与公司签署的附条件生效的《以资产认购非公开发行股票协议》和《后续资产转让框架协议>的议案》。
（四）《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》。
（五）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
（六）《关于提请股东大会批准中金集团申请豁免因本次以资产认购新增股份可能涉及的要约收购义务的议案》。
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
（八）《关于前次募集资金使用情况的说明》。
（九）《股东大会议事规则》（修订稿）。
（十）《董事会议事规则》（修订稿）。
（十一）《监事会议事规则》（修订稿）。
（十二）《独立董事制度》。
（十三）《关联交易管理办法》（修订稿）。
（十四）《关于变更公司注册地的议案》。
五、出席会议人员：
1. 2007年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
2. 公司全体董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的保荐人、律师等中介机构。
(六) 表决权
投票时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
(七)参加会议登记办法：
1. 登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。
2. 登记时间：2007年9月20日。
3. 登记联络方式：
电 话：（010）84117017
传 真：（010）84117017
通讯地址：北京市安外青年湖北街1号
邮 编：100011
联 系 人： 应雯、廖小庆
附件：1、网络投票的操作流程
2、授权委托书（格式）
本次非公开发行股票的方案如通过股东大会的审议，需报中国证监会核准后方可实施。
中金黄金股份有限公司董事会
二○○七年九月十八日
附件1：
2007年度第二次临时股东大会网络投票的操作流程
一、投票流程
1.投票代码
2.表决议案
(1)买卖方向为买入；
(2)在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下：
注：若对全部议案统一表决可以直接买入99元。
3.表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(二)投票举例
股权登记日持有“中金黄金”股票的投资者，对关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案投同意票，其申报如下：
如投资者对关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
（三）投票注意事项
1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3．统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席中金黄金股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代表本人对议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名：受托人身份证号：
委托书有效期限：委托日期：2007 年 月 日
附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。