湖北新华光信息材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
暨召开2007年第二次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北新华光信息材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2007年9月9日以书面方式向各位董事发出会议通知。会议于2007年9月15日以通讯表决的方式召开。会议应有9名董事表决，实际表决9名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议作出如下决议：
1、审议通过《关于变更董事的议案》
公司董事王朝钦先生因为工作调动，提出辞去董事职务，董事会同意他辞去第三届董事会董事职务。经公司董事会提名，增补裴雷先生为第三届董事会董事候选人。裴雷先生简历见附件一。
该议案须提交下一次股东大会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》
经公司董事长提名，聘任苏毅民先生为公司董事会秘书，高汝森先生不再代行董事会秘书职责；经公司总经理提名，聘任苏毅民先生为公司副总经理（兼）。任期自本届董事会任期届满为止。苏毅民先生简历见附件一。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于改聘公司财务总监的议案》
公司副总经理兼财务总监王朝钦先生因为工作调动，提出辞去副总经理兼财务总监职务，公司同意他辞去副总经理兼财务总监职务。鉴于此，经公司总经理提名，聘任裴雷先生为公司财务总监。任期自本届董事会任期届满为止。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
公司独立董事王兴治先生、姜会林先生、吴鹏先生、马晓辉先生对上述变更董事、部分高管变动事宜发表了独立意见，具体内容见附件二。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任籍俊花女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。任期自本届董事会任期届满为止。籍俊花女士简历见附件一。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
董事会决定于2007年10月9日召开公司2007年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、会议时间
2007年10月9日（星期二）8:30，会期半天。
二、会议地点
湖北省襄樊市长虹北路67号公司会议室。
三、会议议题
1、《关于变更董事的议案》；
2、《关于变更监事的议案》。
四、出席会议的对象
1、2007年9月26日下午3:00在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以委托他人代为出席（委托书附后）。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师和其他人员。
五、会议登记方法
法人股东持营业执照正本复印件（加盖公章）、股东帐户卡、股东代表本人身份证登记办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；股东代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真登记。
六、登记时间
2007年9月28上午8:30—11:30 下午2:30—5:00
七、登记地点
湖北省襄樊市长虹北路67号公司证券投资部。
八、联系方式
电话：0710-3342132 传真：0710-3349308 邮编：441057
与会股东食宿、交通费自理。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北新华光信息材料股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2007年9月18日
附件一：
裴雷先生简历：男，1967年1月出生，1986年至1988年在西安工业会计专业学习，1988年至1990年在西安西北光电仪器厂财务处工作，1991年至1993年在深圳华山光电公司从事财务工作，1993年至2000年在西安爱安公司任财务部部长，2000年至2007年9月在西安北方光电有限公司任总经理助理兼财务部部长。
苏毅民先生简历：男，1971年6月出生，硕士学位。1994年9月至2000年1月，在西安西北光电仪器厂办公室从事秘书工作，后任办公室副主任，2001年1月至2007年9月，历任西安北方光电有限公司办公室副主任、主任、董事长助理兼战略规划部部长。
籍俊花女士简历：女，1975年10月出生，经济师，曾任职于湖北华光器材厂体改办，湖北华光新材料有限公司发展规划部，现任职于本公司证券投资部。
附件二：湖北新华光信息材料股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》和公司《章程》等有关规定，作为湖北新华光信息材料股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的《关于变更董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》、《关于改聘公司财务总监的议案》发表如下独立意见：
1、我们认为董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程都符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
2、公司第三届董事会第六次会议审议了《关于变更董事的议案》。我们认为，裴雷先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定，具备担任上市公司高管的相应资格和能力。同时，公司董事会同意王朝钦先生辞去董事职务。我们认为，上述变更行为属正常的工作调整，程序符合相关规定。同意将此议案提交公司下一次股东大会审议。
3、公司第三届董事会第六次会议审议了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》、《关于改聘公司财务总监的议案》。其提名方式及聘任程序合法，均符合《公司法》和公司《章程》有关规定。另外，经我们了解，苏毅民先生和裴雷先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任现任岗位的职责要求。
独立董事：王兴治、姜会林、吴鹏、马晓辉
2007年9月15日
证券代码：600184 证券简称：新华光 编号：临2007-28
湖北新华光信息材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北新华光信息材料股份有限公司监事会于2007年9月9日以书面方式向各位监事发出会议通知，会议于2007年9月15日以通讯表决的方式召开。会议应有5名监事表决，实际表决5人，符合《公司法》及公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
会议作出如下决议：审议通过《关于变更监事的议案》。
公司监事会主席张百锋先生因为工作变动，提出辞去监事和监事会主席职务。鉴于此，经公司监事会提名，增补李建模先生为第三届监事会监事候选人。李建模先生简历见附件。
该议案须提交下一次股东大会审议。
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司监事会
2007年9月18日
附件：
李建模先生简历：男，1949年出生，大专学历，高级政工师。1968年参加工作，历任湖北江山机械厂团委书记、宣传部长、党委副书记、工会主席，1994年后历任湖北华光器材厂党委书记、湖北华光新材料有限公司党委书记、副董事长、副总经理、董事长。