北京双鹤药业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会会议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会会议的议案》， 9月6日公告了会议通知。现发布关于召开2007年第一次临时股东大会会议的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、现场会议的召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室；
3、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权；
4、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流通股股东网络投票具体程序(见附件二)；
5、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2007年9月21日上午9:00时；
网络投票时间为：2007年9月21日上午9:30~11:30时，下午13:00~15:00时；
6、股权登记日：2007年9月17日；
7、会议出席会议对象：
(1)截止2007年9月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案(此议案需逐项表决)
2.1本次发行股票的种类
2.2本次发行股票的面值
2.3本次发行数量
2.4本次发行数量的补充事项
2.5本次发行对象
2.6锁定期
2.7上市地点
2.8发行价格及定价依据
2.9 控股股东及其他发行对象的本次认购价格的确定
2.10除权、除息安排
2.11发行方式及发行时间
2.12本次发行募集资金用途
2.13本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
2.14本次发行决议有效期
3、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
4、关于公司与北京医药集团有限责任公司签订《非公开发行股份认购协议书》的议案
5、关于公司与北京医药集团有限责任公司签订资产转让协议的议案
6、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
9、关于提请股东大会非关联股东批准北京医药集团有限责任公司免于发出收购要约的议案
10、关于变更公司经营范围的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
上述第2项议案中的2.4、2.9、2.10项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见2007年9月6日《中国证券报》、《上海证券报》；上述第5项议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详见2007年9月6日《中国证券报》、《上海证券报》；其余议案已经公司第四届董事会第十次会议审议，详见2007年6月26日《中国证券报》、《上海证券报》。
三、登记办法
1、登记时间：2007年9月19日(上午9:00～11:00时，下午13:00～16:00时)；
2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记；
3、登记地点：公司董事会办公室(310房间)；
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2007年9月19日前送达本公司登记地点。
四、投票规则
公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。
五、联系方式：
1、联系电话：010－64742227转653
2、传真：010－64398086
3、联系人：朱大成、牛巨辉
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
附件：一、授权委托书
二、股东大会网络投票操作程序
北京双鹤药业股份有限公司董事会
2007年9月17日
附件一：
2007年第一次临时股东大会会议授权委托书
本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)出席公司2007年第一次临时股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2、关于公司非公开发行股票方案的议案(此议案需逐项表决)
2.1本次发行股票的种类
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2.2本次发行股票的面值
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2.3本次发行数量
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2.4本次发行数量的补充事项
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2.5本次发行对象
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2.6锁定期
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2.7上市地点
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2.8发行价格及定价依据
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2.9 控股股东及其他发行对象的本次认购价格的确定
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2.10除权、除息安排
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2.11发行方式及发行时间
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2.12本次发行募集资金用途
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2.13本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
2.14本次发行决议有效期
授权投票：□同意 □反对 □弃权
3、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
4、关于公司与北京医药集团有限责任公司签订《非公开发行股份认购协议书》的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
5、关于公司与北京医药集团有限责任公司签订资产转让协议的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
6、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
7、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
9、关于提请股东大会非关联股东批准北京医药集团有限责任公司免于发出收购要约的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
10、关于变更公司经营范围的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
11、关于修改《公司章程》的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。
附件二：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年9月21日上午9:30~11:30时，下午13:00~15:00时。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
3、股东投票的具体流程
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码738062；
(3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
(4)在“委托股数”项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
(5)确认投票委托完成。
二、注意事项：
1、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
2007年9月17日