浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
暨召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年9月18日上午召开第四届董事会第十二次会议，会议以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
审议通过了关于召开2007年第二次临时股东大会的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
公司所持绍兴龙山氨纶有限公司75%的出资和绍兴龙盛氨纶有限公司83.682%的出资已于8月13日起在绍兴市产权交易中心公开挂牌，出让底价为人民币1.52亿元，挂牌法定时间为20个工作日。截止9月7日，在挂牌交易期满后有三家受让意愿人提交求购申请，分别为浙江华联集团有限公司、浙江金时针织印染有限公司和绍兴黄酒投资有限公司。根据国有产权挂牌交易的有关规定，如有两人以上提交求购申请的,按规定进行竞价出让。
按照《公司章程》的规定，此次股权转让需经股东大会审议通过，现提议于10月8日召开2007年第二次临时股东大会，审议公司关于转让控股子公司股权的议案，转让价格不低于人民币1.52亿元。待股东大会审议通过后，授权董事会处理股权转让的相关事项。本公司将按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，及时披露上述股权转让事项的进展或变更情况。
（一）会议召开时间、地点、会期：
1、会议时间：2007年10月8日上午9：30
2、会议地点：公司会议室(绍兴市北海桥)
3、会议方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2007年9月25日
（二）会议审议内容：
审议公司关于转让控股子公司股权的议案
（三）会议出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年9月25日下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
（四）会议登记办法
凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡，于2007年9月26日（上午8：00—11：30，下午2：00—5：00）到公司董事会秘书办公室进行股权登记。股东亦可通过信函、传真办理登记手续。
传真：0575—85166884 电话：0575-85176000 85166841
联系人：金勤芳
地址：浙江绍兴市北海桥本公司董事会秘书办公室（请注明股权登记）
邮编：312000
（五）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○七年九月十八日
回 执
截至2007年9月25日，我单位（个人）持有浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年第二次临时股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
二○○七年 月 日
注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效。 2、授权人提供身份证复印件。
授 权 委 托 书
本人(本单位)作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的股东,全权委托 先生(女士)为代表出席公司2007年第二次临时股东大会,并授权如下：
一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席2007年第二次临时股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□
三、表决指示如下：
四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权□/无权□ 按照自己的意原表决。
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人(签名或盖章)： 委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数额： 股 委托人股东帐号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
签发日期：2007年 月 日
注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″。