900955 九龙山B
上海九龙山股份有限公司关于前次募集资金使用情况
及变更前次募集资金剩余部分用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海九龙山股份有限公司（以下称“公司”）于2007年9月12日以电话方式向各位董事发出召开第三届董事会第27次会议的通知。会议于2007年9月17日在公司本部以通讯方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过公司前次募集资金的使用情况的议案
1、前次募集资金募集及计划使用情况、
经中国证券监督管理委员会[2001年]26号批准，上海九龙山股份有限公司（以下称“公司”）于2001年3月向社会公开增发A股8100万股，共募集资金计人民币约129202万元，扣除发行相关费用人民币503万元，实际净募集资金计人民币约128699万元。根据招股说明书，该部分募集资金原计划投入使用项目如下：
2、前次募集资金实际使用情况
1、北京新建印刷项目：计划投入人民币20000万元，实际投入人民币1100万元；
2、上海金茂印务股权收购：计划投入人民币4550万元，实际投入人民币4550万元；
3、上海金茂印务改扩建：计划投入人民币20000万元，实际投入人民币4489万元；
4、浙江茉织华印务股权收购：计划投入人民币3280万元，实际投入人民币2650万元；
5、浙江茉织华印务增资扩建：计划投入人民币9960万元，实际投入人民币0元；
6、上海茉织华服饰分公司扩建：计划投入人民币5000万元，实际投入人民币0元；
7、上海茉织华南汇分公司：计划投入人民币12000万元，实际投入人民币0元；
8、茉织华工业城30万套西装项目及茉织华工业城一期基础设施项目：计划投入人民币14908万元，实际投入人民币11596万元；
9、茉织华工业城330万条裤子项目：计划投入人民币6000万元，实际投入人民币4358万元；
10、茉织华工业城水洗、漂染项目：计划投入人民币2000万元，实际投入人民币1245万元；
11、50万套汽车座椅项目：计划投入人民币7022万元，实际投入人民币1118万元；
12、计划补充流动资金人民币23907万元，实际投入人民币23907万元。
上述总计使用募集资金共计人民币55013万元，尚余募集资金人民币73686万元。
二、审议通过前次募集资金剩余部分共计人民币73686万元的用途变更为开发九龙山旅游度假区项目的议案
鉴于公司于2005年将服装制造资产全部转让给公司股东日本松冈株式会社，公司主营业务方向已转为九龙山旅游度假区的整体开发。截止目前，九龙山旅游度假区开发的前期规划、配套、获取土地及各具体项目实施的投入已近人民币20亿元。
公司董事会同意将前次募集资金剩余部分共计人民币73686万元的用途全部变更为开发九龙山旅游度假区内各个项目，具体表现为各项配套设施、获取土地资产及会员住宅、酒店式公寓的后期开发。其中用于购置土地资产及围堤项目的资金为63217万元（现已全部投入），用于会员住宅、酒店式公寓后期开发的资金约10469万元（现已部分投入）。
三、公司独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见
公司独立董事认为：公司的主营业务目前已经由原先的纺织服装行业转向旅游地产行业，并且通过这几年对九龙山旅游度假区项目的投入与规划，已经初见成效。已实施的项目的市场反响良好，五星级酒店及首期的酒店式公寓正在建造当中，即将结构封顶。通过本次募集资金的变更，可以加大对九龙山项目整体的投入，加快该区域各项配套设施的完善，使得九龙山项目成为整个华东地区休闲旅游的新坐标。本次募集资金的变更，符合公司发展战略的要求，也符合公司和全体股东的利益。
上述议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司董事会
二○○七年九月十七日