广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

　　股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2007-013

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2007年9月18日在公司会议室召开会议，公司5名董事出席会议，独立董事汤欣先生和独立董事陆正华女士因事未能出席董事会会议，授权委托独立董事张建军先生代为出席会议并表决，公司监事会主席和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长钟自荣先生主持，会议审议并全票一致同意通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于推选公司副董事长及聘任公司总经理的议案》

　　由于公司现任副董事长、总经理陈超菊女士已超过法定退休年龄，根据有关规定应办理退休。为保持公司的经营稳定与发展，董事会推选由公司现任董事、副总经理罗宁先生任公司副董事长兼总经理。

　　二、审议通过了《关于董事会专门委员会委员调整的议案》

　　鉴于公司副董事长、总经理陈超菊女士因年龄超期办理退休，原由陈超菊女士担任的董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会委员职务由公司新任副董事长、总经理罗宁先生担任。

　　罗宁简介：

　　罗宁：男，45岁，中共党员，大学学历，高级工程师，肇庆市十大杰出青年，获肇庆市首届优秀人才称号，中共肇庆市第九次、第十次代表大会代表，肇庆市端州区第五届、第六届人大代表，具有丰富的专业技术和现代企业管理经验，曾任公司生物工程基地（原公司核苷酸厂）厂长，公司总经理助理，现任公司董事兼副总经理。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2007年9月20日