泰豪科技股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技         编号：临2007-033

　　泰豪科技股份有限公司

　　第三届董事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十四次临时会议于2007年9月18日以通讯方式召开。本次会议从9月7日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

　　以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为北京清华泰豪智能科技有限公司提供担保的议案》

　　因生产经营需要，北京清华泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）拟向北京银行翠微路支行申请综合授信额度6000万元人民币，期限两年，由本公司提供信用担保。

　　北京泰豪系本公司控股子公司（本公司出资7020万元，占注册资本的70.20%），截止2006年12月31日经审计的总资产12812万元、净资产10853万元，负债总额1959万元，无贷款和一年到期的负债，资产负债率15.29%，实现主营业务收入1298万元。

　　截止日前，公司累计对外担保29930万元，占公司2006年底经审计的净资产为35.90%。其中为控股子公司担保的金额为18450万元，为非关联公司担保的金额为6500万元，为关联公司担保的金额为4980万元，无逾期担保和违规担保。

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年九月十八日