重庆万里控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
2007年09月20日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600847 证券简称：ST渝万里 公告编号2007-028
重庆万里控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆万里控股（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议（临时会议）通知于2007年9月18日以传真、电子邮件方式发出。会议于2007年9月18日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经参会董事认真审议，会议以全票同意审议通过了以下议案：
1、《关于凌伟先生辞去公司董事会秘书的议案》。
2、经董事长刘悉承先生提名由公司董事靳景玉先生兼任董事会秘书。
特此公告
重庆万里控股（集团）股份有限公司董事会
二○○七年九月十九日