上海巴士实业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海巴士实业（集团）股份有限公司于2007年9月12日向全体董事书面发出以通讯方式召开公司第五届董事会第十四次会议（临时会议）的通知，会议材料以特快专递方式发出，表决截止日为2007年9月19日。公司向全体董事发出会议表决票共11份，收到有效表决票11份。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事经审议、表决，对如下议案做出决议：
审议通过了巴士股份关于转让上海现代轨道交通股份有限公司股权的议案。
关联董事洪任初、孙冬琳和顾利慧回避了表决。
赞成8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海巴士实业（集团）股份有限公司
二○○七年九月二十日
证券代码：600741 证券简称 ：巴士股份 编号：临2007-044
上海巴士实业（集团）股份有限公司
关于转让上海现代轨道交通股份有限公司
股权的关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
经上海巴士实业（集团）股份有限公司（以下简称“巴士股份”或“本公司”）于2007年9月19日召开的第五届董事会第十四次会议（临时会议）通过（其中关联董事洪任初、孙冬琳和顾利慧回避了表决），拟将本公司所持有的上海现代轨道交通股份有限公司（以下简称“现代轨道公司”）的30%全部股权转让给上海申通地铁集团有限公司。
本公司下属全资子公司上海巴士实业集团资产经营有限公司（以下简称“巴士资产经营公司”）拟将持有的上海现代轨道交通股份有限公司的10%全部股权转让给上海申通地铁集团有限公司。
本次股权转让后，本公司和巴士资产经营公司将不再持有现代轨道公司的股权。
因上海久事公司直接和间接持有本公司27.874%的股权，且上海久事公司直接持有上海申通地铁集团有限公司66.32%的股权，故本公司和上海申通地铁集团有限公司为关联法人。
二、关联方介绍
1、公司名称：上海巴士实业（集团）股份有限公司
法定代表人：洪任初
注册资本：122,713.5365万元
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
经营范围：市区、郊县公共交通客运，出租汽车客运，省际班车客运；省际包车客运；省际旅游客运；省际出租客运；省际高速客运，汽车租赁（省际客运），汽车配件销售，机动车安检，车辆维修驾驶业务培训，国内贸易（除专项规定），资产经营，教育产业，体育产业等。
巴士股份与其实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
2、公司名称：上海申通地铁集团有限公司
法定代表人：应名洪
注册资本：5,120,000万元
注册地址：上海市衡山路12号商务楼3楼
公司经营范围：轨道交通建设管理及综合业务开发经营。
上海申通地铁集团有限公司产权及控制关系的方框图：
3、公司名称：上海巴士实业集团资产经营有限公司
法人代表：苏忠明
注册资本：10,000万元
注册地址：上海市永寿路50号瑞福南大楼214室
公司经营范围为：资产经营，实业投资，企业策划，企业管理，国内贸易以及投资咨询服务。
上海巴士实业集团资产经营有限公司系本公司全资子公司。
三、交易标的公司基本情况
上海现代轨道交通股份有限公司现注册资本10,000万元，其中本公司出资3000万元，占30%；上海巴士实业集团资产经营有限公司1000万元，占10%。
公司注册地址为：上海市浦东新区杨高南路378号
公司法定代表人：王力群
公司由巴士股份、巴士资产经营公司等5家企业共同出资，于2000年4月27日发起设立。公司主营投资、经营、管理轨道交通等，注册资本10,000万元。
公司设立后，致力于轨道交通5号线的筹建和经营，并参与新建轨道交通6号线、11号线的前期筹建工作，为上海轨道交通建设起到积极作用，市政府主管部门对此给予了高度评价。
公司前三年资产状况及经营业绩
2005年、2006年及2007年上半年公司主要财务数据如下：
单位：万元
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、本公司拟将持有的现代轨道公司30%股权，全部有偿转让给上海申通地铁集团有限公司。
2、巴士资产经营公司拟将持有的现代轨道公司10%股权，全部有偿转让给上海申通地铁集团有限公司。
3、本次转让价格按标的公司净资产评估值，经国有资产主管部门确认，并报上海市国有资产监督管理委员会备案后确定。
股东共同聘请依法设立的有证券资质的会计师事务所对标的公司进行净资产审计，并聘请依法设立的有证券资质的资产评估公司对标的公司进行整体资产评估，评估基准日为2007年6月30日。
评估报告报请上海市国资委授权单位审核后报上海市国资委备案。并办理产权交易手续以及工商注册登记变更的有关规定办理有关变更手续。
五、关联交易的意义及影响
鉴于上海轨道交通新一轮体制改革的需要，根据《市建设交通委工作专报2007-24》，市政府有关领导批示同意，决定对现代轨道交通投资、建设、经营体制统一纳入上海申通地铁集团有限公司。根据此项决定，上海现代轨道交通股份有限公司将整建制划归上海申通地铁集团有限公司。此项政策的重大调整将对落实《上海市城市交通“十一五”发展规划》全力推进轨道交通基本网络建设，优先发展公共客运的战略决策起到重要的保障作用，对加快轨道交通的建设和发展，规范轨道交通经营起到积极作用。
六、审议程序
1、该项交易已经本公司第五届董事会第十四次会议审议，并得到有表决权董事的一致表决通过，出席会议的人数及程序符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
2、独立董事意见
本公司四位独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表独立意见如下：
为了落实《上海市城市交通“十一五”发展规划》全力推进轨道交通基本网络建设，优先发展公共客运的战略决策起到重要的保障作用，对加快轨道交通的建设和发展，规范轨道交通经营起到积极作用。本次股权转让有关意向书的签订遵循了一般商业原则，投资各方将聘请具有资质的会计师事务所和评估机构对各方拟进入的资产进行公允的审计和评估。意向书的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务。也未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。
七、备查文件
1、公司五届十四次董事会文件。
2、独立董事的事前认可和独立意见书。
3、股权转让意向书。
特此公告。
上海巴士实业（集团）股份有限公司
二○○七年九月二十日