黄山永新股份有限公司
第二届董事会第二十三次
（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次（临时）会议于2007年9月14日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2007年9月19日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长江继忠先生主持，经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》；
公司《首期（2007-2012年）限制性股票与股票期权激励计划》中的首期股票期权激励计划：若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
2007年8月30日，公司中期资本公积金转增股本实施完毕，根据《激励计划》中规定的调整方法和调整程序，在2007年4月20日第一次调整的基础上，现对股票期权数量和行权价格作出如下调整：
●股票期权数量
资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细：Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。
调整后股票期权的数量Q＝440×（1＋0.2）=528万股。
●股票期权行权价格
资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细：P＝P0÷（1＋n）
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例；P为调整后的行权价格。
调整后股票期权的行权价格P=6.64/（1+0.2）=5.53元。
安徽天禾律师事务所对上述调整事宜发表了补充法律意见。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司董事会提名江继忠先生、杨贻谋先生、高敏坚先生、鲍祖本先生、孙毅先生、方洲先生为公司第三届董事会的非独立董事候选人；提名胡锦光先生、周亚娜女士、黄攸立先生为公司第三届董事会的独立董事候选人。
会议通过的董事候选人将提交到公司2007 年第三次临时股东大会审议选举；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第三届董事会董事候选人简历见附件。
公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》；
本次董事会决定于2007年10月9日（星期二）在公司会议室召开2007年第三次临时股东大会，审议上述及监事会提交的相关议案。
详见刊登在2007年9月20日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司董事会
二OO七年九月二十日
附件：
第三届董事候选人简历
江继忠：中国国籍，男，1961年10月出生，中共党员，研究生，高级工程师，中国包装联合会常务理事，中国包装企业家联合会副秘书长，安徽省劳动模范，中共安徽省第七次、第八次代表大会代表，安徽省第九届人大代表，黄山市工商联合会会长。先后荣获“首届安徽省创业企业家”、“全国跨世纪优秀包装企业家”、“2000年全国质量管理先进工作者”、“中国当代优秀包装企业家”等称号。曾任黄山永新装饰包装材料有限公司副总经理、总经理，本公司董事、总经理，永佳集团副董事长；现任本公司董事长，广州永新董事，永佳集团董事长，黄山永佳房地产有限公司董事长，黄山普米特新材料有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司副董事长，黄山华兰化工有限公司董事，黄山精工凹印制版有限公司董事。
杨贻谋：中国台湾，男，1946年9月出生，台湾海洋大学轮机系毕业，日本商船学院造船科主修。曾任台湾复兴航业技术员、台湾大成航运主任技师、日本名村造船所监工，黄山永新装饰包装材料有限公司副董事长；现任本公司副董事长，广州永新董事，大永真空科技股份有限公司董事长、总经理，台湾元冠兴业股份有限公司董事长，大立光电复合材料（上海）有限公司董事长。
高敏坚：中国香港，男，1953年12月出生，经济学学士学位，香港法律改革委员会小组委员会委员，香港中华总商会选任会董，香港城市大学“就业顾问委员会”委员，安徽省第七、八、九届政协委员，中山市信息产业协会软件行业分会常务理事。现任本公司董事，广州永新董事，美佳粉末涂料有限公司董事长，裕东国际集团有限公司董事长，裕东机械工程公司董事长，Integrated Corporation董事长，高氏兄弟有限公司总经理，裕东（中山）机械工程有限公司董事长，英特韦特公司董事长，黄山市汉邦树脂颜料有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司董事。
鲍祖本：中国国籍，男，1964年11月出生，中共党员，研究生，高级工程师，先后荣获“安徽省第三届青年科技创新奖”、“安徽省劳动模范”等称号。曾任黄山永新装饰包装材料有限公司总经理助理、副总经理、董事，本公司董事、副总经理，化工总厂副厂长；现任本公司董事、总经理，广州永新董事长，河北永新执行董事，永佳集团副董事长，黄山精工副董事长，南京精工凹印制版有限公司副董事长，黄山华兰化工有限公司董事。
孙 毅：中国国籍，男，1960年4月出生，中共党员，研究生，高级工程师，享受国务院特殊津贴，中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副主任委员。先后荣获“安徽省十佳优秀企业家”、“安徽省优秀青年科技企业奖”、“安徽省科技进步奖”等称号。曾任华佳化工有限公司副总经理、总经理，杜邦华佳化工有限公司总经理，化工总厂副厂长，永佳集团董事。现任本公司董事，化工总厂厂长，永佳集团副董事长，杜邦华佳化工有限公司董事、总经理，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事长。
方 洲：中国国籍，男，1965年3月出生，中共党员，研究生，高级工程师。曾任黄山永新装饰包装材料有限公司办公室副主任、制造部经理、生产总监、董事会秘书；现任本公司董事会秘书、副总经理，河北永新监事。
胡锦光：中国国籍，男，1960年1月出生，中共党员，法学博士，中国法学会宪法学研究会常务理事、北京市法学会常务理事、北京市法学会宪法学研究会副会长、国家教育部高校学生司及政策法规司法律顾问、国家统计局法律咨询顾问。曾获“中国杰出青年法学家提名奖”、“香港霍英东教育基金会高校教师教学一等奖”、“中国经营报报业经营管理奖一等奖”等荣誉称号。现任本公司独立董事，中国人民大学法学院教授、硕士研究生导师和博士研究生导师，中国人民大学责任教授，中国人民大学法学院院长助理，中国人民大学MPA首席教授，日本立命馆大学访问学者，中国人民大学宪政与行政法治研究中心主任，中国人民大学《法学家》杂志副主编。
周亚娜：中国国籍，女，1954年1月出生，中共党员，硕士，中国注册会计师。曾获“全国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章获得者”等荣誉称号。现任安徽大学教授，安徽大学工商管理学院院长，硕士生导师，中国会计学会理事，安徽省会计师协会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事，合肥荣事达三洋电器股份有限公司独立董事，安徽合力股份有限公司独立董事，安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事。
黄攸立：中国国籍，男，1955年2月生，中共党员，副教授，博士。曾挂职黄山市人民政府副市长。现任中国科技大学商学院MBA/MPA中心专职教师，兼任安徽省行为科学研究会秘书长，安徽省国元证券公司人力资源管理顾问。
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2007-046
黄山永新股份有限公司
第二届监事会第十二次（临时）
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次（临时）会议于2007年9月14日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2007年9月19日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议由监事会主席王志强先生主持，经与会监事审议表决，通过如下决议：
会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第二届监事会将届满，本次监事会提名江文斌先生、陈大公先生为本公司第三届监事会的监事候选人。
本议案需提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
附：监事候选人简历
江文斌：中国国籍，男，1963年8月出生，中共党员，研究生。曾任黄山市化工总厂财务科主办会计、财务科长，华佳化工有限公司财务部副经理、经理，黄山永佳（集团）有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼改制办主任；现任本公司监事，兼任黄山永佳（集团）有限公司董事、副总经理，黄山华兰化工有限公司总经理。
陈大公：中国国籍，男，1937年12月出生，大学本科，高级工程师，曾任航空工业部精密机械研究所工程师、中国航空技术进出口上海公司总经理、党委书记，黄山永新装饰包装材料有限公司董事，本公司董事；现任本公司董事，科裕国际贸易（上海）有限公司董事长，永邦中国投资有限公司董事。
特此公告。
黄山永新股份有限公司监事会
二OO七年九月二十日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2007-047
黄山永新股份有限公司
关于召开2007年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
一、 会议召开的基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间：2007年10月9日（星期二）上午9:00
（二）股权登记日：2007年9月27日
（三）会议召开地点：公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议出席对象
1、凡2007年9月27日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等。
二、本次临时股东大会审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1-1 关于选举江继忠先生为公司第三届董事会成员的议案
1-2 关于选举杨贻谋先生为公司第三届董事会成员的议案
1-3 关于选举高敏坚先生为公司第三届董事会成员的议案
1-4 关于选举鲍祖本先生为公司第三届董事会成员的议案
1-5 关于选举孙毅先生为公司第三届董事会成员的议案
1-6 关于选举方洲先生为公司第三届董事会成员的议案
1-7 关于选举胡锦光先生为公司第三届独立董事的议案
1-8 关于选举周亚娜女士为公司第三届独立董事的议案
1-9 关于选举黄攸立先生为公司第三届独立董事的议案
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2-1 关于选举江文斌先生为公司第三届监事会成员的议案
2-2 关于选举陈大公先生为公司第三届监事会成员的议案
上述议案审议时采用累积投票制度。
三、本次临时股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：2007 年10月8日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：黄山永新股份有限公司证券投资部。
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；
邮 编：245061 传真号码：0559-3516357。
（四）其他事项：
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券投资部
联 系 人：唐永亮、陈慧洁 联系电话：0559-3514242
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二OO七年九月二十日
附件：授权委托书
黄山永新股份有限公司2007年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席黄山永新股份有限公司2007年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附注：
1、对议案1、议案2表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。