重庆四维控股（集团）股份有限公司 三届董事会第二十九次会议决议公告

　　股票简称：四维控股     股票代码：600145     编号：2007--46

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司三届董事会第二十九次会议通知于2007年9月15日以传真和专人送达方式发出，会议于2007年9月19日以通讯表决的方式召开。公司8名董事全部参与了会议的通讯表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。经参与表决的董事认真审议，会议形成如下决议：

　　审议通过了《关于向中信银行重庆分行申请借款的议案》。

　　为满足公司生产经营的流动资金需要，公司拟用重庆市渝中区新华路138号B栋－1层库房商场作抵押向中信银行重庆分行申请借款人民币3000万元，并全权委托许静女士具体办理借款相关事宜

　　表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2007年9月19日