新疆百花村股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：600721                    证券简称：SST百花                 编号：临2007-029

　　新疆百花村股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议于2007年9月18日以传真通讯方式召开。本次会议于2007年9月13日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。出席本次董事会的董事应有9人，实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议通过以下决议：

　　一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据新疆维吾尔自治区工商行政管理局关于企业年检办理变更登记的要求和公司经营业务发展的实际情况，会议同意对《公司章程》中关于公司经营范围相关内容予以修改，取消现经营范围中的住宿、餐饮、文化娱乐服务、汽车货物运输、房地产开发经营等经营项目，并就此次《公司章程》修改事项提交公司下次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　新疆百花村股份有限公司董事会

　　2007年9月19日