江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2007年9月19日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2007年9月14日以书面方式发出。全体11名董事对议案进行了表决，一致通过了《关于同意宏图三胞高科技术股份有限公司为江苏钟山化工有限公司在工商银行的3000万元人民币贷款提供担保的议案》。
一、担保概述
江苏钟山化工有限公司（下称“钟山化工”）在中国工商银行银行南京城北支行3000万元人民币贷款将到期拟申请续贷，本公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司拟其继续提供担保，期限一年。本担保不属为关联方担保。南京金东房地产开发有限公司以拥有的全部资产为本公司提供了反担保。
二、担保对象简介：
钟山化工：注册地点为南京市栖霞区燕子矶街道太新路46号，注册资本13817.08万元，法定代表人：郭金东。经营范围：氮气、氧气、压缩空气、农药助剂、表面活性剂、医药助剂、烃类及其氧化物和卤化物、聚醚及聚氨酯产品生产、销售；装卸服务；仓储；提供劳务；公路货物运输；设备及房屋租赁；无缝气瓶检验。
截至2007年7月31日，钟山化工总资产82375万元，净资产31779万元，资产负债率61.42％。2007年1-7月份主营业务收入53886万元，利润总额1156万元。
三、董事会意见
本次担保对象资产质量较好，盈利能力较高，本公司对其提供担保是为了支持其业务发展。反担保具有保障，没有损害上市公司利益。
以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为1000万元，对控股子公司担保余额为25850万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为21300万元。以上担保总额占本公司2006年12月31日经审计的净资产的45.68％。
本公司及控股子公司没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○七年九月二十日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年9月20日上午9时30分
2、召开地点：湖南吉首振武营酒鬼酒股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会
5、主 持 人：杨 波
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东（代理人）16人，代表股份 110841030 股，占公司有表决权股份总数的 36.58 ％；其中，现场出席本次股东大会的股东（代理人） 10人，代表股份79841030股，占公司有表决权股份总数 26.35％，占出席股东大会股东（代理人）有表决权股份总数的 72 %。
2、社会公众股股东出席情况：
出席本次股东大会的社会公众股东（代理人） 10人、代表股份3041030股，占公司有表决权股份总数的 1.04％，占出席股东大会股东（代理人）有表决权股份总数的 2.7 %，占公司社会公众股股东表决权股份总数 2.84 ％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东 9人、代表股份 2041030股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 1.9 ％，无通过网络投票的社会公众股股东。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组方案》。表决结果：同意 110841030 票、反对0票、弃权0票。
2、审议并通过《中皇有限公司关于酒鬼酒股份有限公司2007-2009 年度经营业绩的承诺》。表决结果：同意 110841030 票、反对0票、弃权0票。
3、审议并通过中国糖业酒类集团公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《经营支持协议书》。表决结果：同意 110841030 票、反对0票、弃权0票。
4、审议并通过皇权集团（香港）有限公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《战略合作协议书》。表决结果：同意 110841030 票、反对0票、弃权0票。
5、审议并通过公司《股东大会议事规则》。表决结果：同意 110841030 票、反对0票、弃权0票。
6、审议并通过公司《董事会议事规则》。表决结果：同意 110841030 票、反对0票、弃权0票。
7、审议并通过公司《监事会议事规则》。表决结果：同意 110841030 票、反对0票、弃权0票。
8、审议并通过公司《独立董事制度》。表决结果：同意 110841030 票、反对0票、弃权0票。
9、审议并通过公司《募集资金管理制度》。表决结果：同意 110841030 票、反对0票、弃权0票。
五、律师出具的法律意见
天银律师事务所律师张忱先生出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2007年9月20日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2007- 039
江苏宏图高科技股份有限公司对外担保公告
证券代码：000799 证券简称：s*st 酒鬼 公告编号：2007-58
酒鬼酒股份有限公司
2007年度第三次临时股东大会决议公告