中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于更换职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第七届监事会职工代表监事段潇先生因工作变动原因，向监事会辞去职工代表监事职务。2007年9月20日上午8:30，经公司第十四届十四次职工代表组长联席会议审议，同意段潇先生辞去职工代表监事职务，选举徐大鹏先生（简历附后）担任公司第七届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起生效，至公司第七届监事会任期届满为止。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会
二OO七年九月二十日
附：新任职工监事简历
徐大鹏，男，1965年12月出生，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。历任公司控股子公司上海嘉陵车业有限公司副总经理、公司特种车事业部副部长，现任公司品质技术部副部长。
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2007-033
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第十五次会议（以下称“本次会议”）于2007年9月20日下午2时在公司办公楼一号会议室召开。公司董事黄经雨先生因工作变动原因，于2007年9月20日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，黄经雨先生辞去董事职务的报告自2007年9月20日生效，故本次会议应到董事8名，实到董事5名，董事孙伟先生委托董事长龚兵先生出席会议并行使表决权，董事陈明先生委托董事赵承福先生出席会议并行使表决权，独立董事王军先生委托独立董事童增先生出席会议并行使表决权，公司监事列席本次会议。
公司董事长龚兵先生主持本次会议，会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。本次会议经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于解聘部分高级管理人员的议案》。
1、由于工作变动的原因，免去李华光先生所担任的公司副总经理职务。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
2、由于工作变动的原因，免去黄经雨先生所担任的公司副总经理及董事会秘书职务。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
1、经总经理龚兵先生提名，本次会议决定聘任查常礼先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
2、经总经理龚兵先生提名，本次会议决定聘任段潇先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
3、经总经理龚兵先生提名，本次会议决定聘任任庶先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于指定赵承福先生代行董事会秘书职责的议案》。
公司董事会秘书黄经雨先生因工作变动的原因，不再担任公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定：董事会秘书空缺期间，上市公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责。因此，在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，暂由公司董事、副总经理、财务负责人赵承福先生代行董事会秘书职务。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO七年九月二十日
附件：新任副总经理简历
1、查常礼：男，汉族，1964年11月出生，大学本科，工程师，中共党员，历任公司控股子公司重庆亿基科技发展有限公司总经理、公司控股子公司重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司总经理，现任公司副总经理。
2、段潇：男，汉族，1969年10月出生，硕士，政工师，中共党员，历任公司技术中心党总支部书记兼工会主席、发动机事业部党总支部书记、品质技术部副部长、部长，部品部部长，现任公司副总经理。
3、任庶：男，汉族，1968年11月出生，大学本科，高级经济师，中共党员，历任公司发动机事业部副部长、公司控股子公司重庆普金软件股份有限公司副总经理、公司信息技术部部长兼公司控股子公司重庆普金软件股份有限公司总经理，现任公司副总经理。