江苏高淳陶瓷股份有限公司
关于召开2007年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2007年8月27日召开， 会议决议召开2007年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：
（一）会议的时间及地点：
会议的时间：2007年10月11日上午10点；
会议的地点：公司会议室。
（二）会议审议的议题如下：
1、审议关于公司第五届董事会董事候选人的议案；
2、审议关于公司第五届监事会监事候选人的议案；
3、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司股东大会议事规则（2007年修订）》。
上述内容详见公司2007年8月29日2007—013号公告。
（三）会议的出席对象：
1、 2007年10月8日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、因故不能参加会议的股东授权的代表。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（请注明“股东大会登记”字样）。
2、登记时间：2007年10月10日
上午8：00—11：30
下午13：00—17：00
3、登记地点：江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室。
（五）其他事项
1、会议会期为半天，费用自理。
2、联系方式
联系人：陆亚建
电话：025-57377918
传真：025-57377688
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
特此通知。
江苏高淳陶瓷股份有限公司
董事会
2007年9月25日
股票简称：高淳陶瓷 股票代码：600562 公告编号： 2007--017
江苏高淳陶瓷股份有限公司
第四届董事会第二十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2007年9月24日以传真方式召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事审议，会议通过了如下议案：
1、同意控股子公司南京高陶房地产有限公司增加注册资本1208万元人民币，增资后注册资本为2008万元。本公司对南京高陶房地产有限公司增加出资1147.60万元，另一股东江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司增加出资60.40万元，增资后本公司对南京高陶房地产有限公司持股比例仍为95%。
2、同意控股子公司山西高陶瓷业有限责任公司增加注册资本375万元人民币，增资后注册资本为2375万元。本公司放弃对山西高陶瓷业有限责任公司的增资权利，由山西禹王煤炭气化有限公司对山西高陶瓷业有限责任公司增加注册资本375万元人民币。增资后本公司对山西高陶瓷业有限责任公司的持股比例为80%。
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司
董事会
2007年9月25日