新疆赛里木现代农业股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；亦无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席情况
新疆赛里木现代农业股份有限公司2007年第三次临时股东大会通知及会议相关资料已于2007年 9月7日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露。会议于2007年9月22日上午10：00时在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长武宪章先生主持。出席会议的股东(代表人)共3名，其中，有限售条件的流通股股东3名，代表股数90,147,952股，占公司总股本18,000万股的50.08%；本次会议没有流通股股东参加。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证。本次会议的召集召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。大会以现场记名投票表决方式表决。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于全面修订〈公司独立董事制度〉的议案》
该议案经表决，同意90,147,952股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于全面修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
该议案经表决，同意90,147,952股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于全面修订〈公司担保管理办法〉的议案》
该议案经表决，同意90,147,952股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《关于全面修订〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》
该议案经表决，同意90,147,952股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于公司补充审议向全资子公司新疆新赛棉业有限公司增资的议案》
同意公司以现金方式向新疆新赛棉业有限公司增资5200万元，增资完成后，其注册资本达到1亿元。
该议案经表决，同意90,147,952股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由新疆天阳律师事务所李大明律师见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2007年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的新赛股份2007年第三次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2007年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年9月25日