广东生益科技股份有限公司第五届十六次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的公告
广东生益科技股份有限公司第五届十六次董事会于2007年9月24日在本公司董事会会议室召开，9名董事全部出席，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后通过如下事项：
一、同意投资2.095亿人民币成立生益科技工程技术中心的议案（可行性分析报告详细内容请见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN）；
二、同意生益科技的参股公司东莞美维电路板有限公司增加注册资本3000万美元(其注册资本将由原来的4800万美元增加至7800万美元,所有股东按比例增资。其中生益科技持有其股份比例为20%，拟增加投资600万美元，香港伟华电子有限公司持有其股份比例为80%，拟增加投资2400万美元)；
三、同意《公司章程》部分条款修改的议案；（详细内容请见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN）；
四、《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度》（详细内容请见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN）；
五、《广东生益科技股份有限公司独立董事制度》（详细内容请见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN）；
以上议案须提交公司股东大会审议通过后生效。
六、公司董事会决定于2007年10月12日（星期五）上午10：30在公司营业楼一楼会议室召开2007年第一次临时股东大会，表决以上事项。有关事项公告如下：
（一）、会议时间：2007年10月12日（星期五）上午10：30
（二）、会议地点：本公司营业楼一楼会议室
（三）、会议议题：
1、公司投资2.095亿人民币成立生益科技工程技术中心的议案；
2、生益科技的参股公司东莞美维电路板有限公司增加注册资本3000万美元(其注册资本将由原来的4800万美元增加至7800万美元,所有股东按比例增资。其中生益科技持有其股份比例为20%，拟增加投资600万美元，香港伟华电子有限公司持有其股份比例为80%，拟增加投资2400万美元)；
3、《公司章程》部分条款修改的议案；
4、《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度》
5、《广东生益科技股份有限公司独立董事制度》
（四）、出席人员资格：
（1）、凡于2007年10月10日下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（2）、本公司高级管理人员；
（3）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。
5、登记手续：
符合条件的股东请持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续（授权委托书见附件）。外地股东可采取通讯方式登记。
联系电话：0769－22271828转8225
传 真：0769－22174183
联系人：陈小姐
6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
广东生益科技股份有限公司
董事会
二00七年九月二十五日
附件一：
股东登记表
兹登记参加广东生益科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
特此委托。
（个人股） （法人股）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法定代表签名：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）