浙江康恩贝制药股份有限公司
五届董事会2007年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2007年第七次临时会议于2007年9月22日在杭州柳莺宾馆召开。会议通知于2007年9月17日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事8人，实到董事6人。董事朱德宇、独立董事徐金发先生因出差或公务原因，未能出席本次会议，分别授权委托段继东董事、曾苏独立董事代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司监事吴仲时、杨金龙，董事会秘书杨俊德、律师陶久华列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
一、通过《关于公司非公开发行股票募集资金实施方案的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金情况和公司2007年第一次临时股东大会决议与有关授权：
1、同意以现金方式收购余斌、徐建洪分别所持浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝”）5％、2％的股权，股权转让金额按浙江东方资产评估有限公司浙东评报字[2007]第6号《资产评估报告书》的评估结果为基础确定分别为1015万元和406万元，合计1421万元，资金来源为公司本次发行募集资金。（该股权转让已于2007年9月10日办理完成有关工商变更登记手续。具体详见2007年9月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上的《公司非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书》）。
2、同意对浙江金华康恩贝生物制药有限公司增资人民币6000万元，资金来源为： 5900万元为公司本次发行用于金华康恩贝阿洛西林扩产GMP技术改造项目的募集资金，另100万元为公司自有资金。本次对金华康恩贝增资为公司单方增资。
金华康恩贝现注册资本5000万元。以浙江东方资产评估有限公司浙东评报字[2007]第6号《资产评估报告》为基础确定的金华康恩贝股东权益评估价值20,300万元为依据，本次公司增资6000万元中增加金华康恩贝的注册资本1500万元，其余4500万元作为资本溢价计列金华康恩贝资本公积。增资后，金华康恩贝注册资本由5000万元增加至6500万元，其中公司拥有其97.69％权益，余斌拥有其2.31％权益。
3、根据公司2007年第一次临时股东大会决议，同意将本次发行剩余募集资金（现金）39,722,921.34元用于补充公司流动资金。
二、通过《公司人事聘任的议案》。决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任余斌为公司副总裁，聘期自本决议日起至公司本届董事会届满时止。余斌简历附后。
公司独立董事徐金发、曾苏、黄董良对上述人事聘任发表意见如下：
本次高管人员聘任符合公司加强规范经营治理和经营发展需要，高管聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东的利益。
三、通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
(一) 根据公司本次发行情况和股本变动结果，同意将公司注册资本由13,720万元人民币增加到18,000万元人民币。
（二）同意修改《公司章程》如下有关条款：
1、第三条原为:“公司于2004年3月12日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行以人民币认购的普通股4,000万股。并于2004年4月12日在上海证券交易所上市。”
拟修改为： “公司于2004年3月12日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行以人民币认购的普通股4,000万股。并于2004年4月12日在上海证券交易所上市。
公司于2007年9月3日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行人民币普通股4,280万股。”
2、第六条原为： “公司注册资本为人民币壹亿叁仟柒佰贰拾 万元。”
拟修改为：“公司注册资本为人民币壹亿捌仟万元。”
3、第十八条原为：“公司股份总数13,720万股，为普通股。”
拟修改为：“公司股份总数18,000万股，为普通股。”
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过《关于召开公司2007年第四次临时股东大会的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
决定于2007年10 月10日在杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号公司二楼会议室召开公司2007年第四次临时股东大会，会议议程如下：
1、审议《关于设立浙江康恩贝制药股份有限公司董事会战略与投资决策委员会的议案》；
2、审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
会议其他有关事项将在召开股东大会的通知中明确。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2007年9月25日
附件：
余斌先生简历
余斌，男，1966年生，中国籍，大专毕业，研究生结业，工程师。曾任浙江金华制药厂车间主任、浙江金华康恩贝生物制药有限公司总经理助理、副总经理，现任浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事长、总经理。
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2007-052
浙江康恩贝制药股份有限公司关于
召开2007年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称公司）五届董事会2007年第八次临时会议决定，于2007年10月10日（星期三 ）在杭州召开公司2007年第四次临时股东大会。有关事项具体如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2007年10月10日（星期三）上午9:00，会期半天。
2、股权登记日：2007年9月28日
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召开地点：杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号
浙江康恩贝制药股份有限公司会议室
5、召集人：公司董事会
6、出席会议对象：
（1）截至2007年 9月28 日下午3:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的保荐机构代表、律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议议程：
1、审议《关于设立浙江康恩贝制药股份有限公司董事会战略与投资决策委员会的议案》；
2、审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
三、参加会议登记方法
1、登记手续：
a) 拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
b) 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路568号
公司董事会办公室
联系人：杨俊德、王函颖 陈芳
电话：0571-87774710，87774827，87774828
传真：0571－87774709
邮政编码：310052
3、登记时间：2007年9月29日－2007年10月9日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00（2007年10月1日———10月7日国庆假日期间，可采用信函或传真方式登记。）
四、注意事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2007年9月25日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2007年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人姓名： 受托人身份证号码：
对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签字：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日