编号：临2007－060
丹化化工科技股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到独立董事杨雄胜先生递交的辞职报告。杨雄胜先生因故不便再履行公司独立董事职责，向公司董事会提出辞去独立董事职务。公司董事会对杨雄胜先生在担任公司独立董事期间对公司及董事会工作所作出的努力表示感谢。
鉴于杨雄胜先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数三分这一的法定最低要求，故其辞职在新任独立董事填补其缺额后方可生效。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2007年9月25日
证券代码：600844 900921 证券简称：ST丹科 ST丹科B
编号：临2007－061
丹化化工科技股份有限公司
五届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届第九次董事会会议通知于2007年9月11日发出，会议于2007年9月21日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，独立董事杨雄胜已向董事会提出辞职，未参加本次表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
●关于公司治理专项活动的整改报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文详见公告附件。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2007年9月25日
丹化化工科技股份有限公司
关于公司治理专项活动的整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号的要求，公司于2007年上半年对公司的治理状况进行了自查。公司五届五次董事会会议于6月30日审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并于7月3日对外公告。2007年7月20日起，上海证监局对公司的专项治理情况进行了现场检查，并于8月30日对公司下发了"沪证监公司字[2007]285号"《关于丹化化工科技股份有限公司治理状况整改通知书》（以下简称《整改通知书》），指出了公司在治理方面存在的问题。为此，董事会就公司在治理方面存在的问题已进行如下整改：
一、规范运作方面
1、公司《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》等多项规章制度未及时修订
2007年4月26日，公司第五届董事会第三次会议已审议通过了公司《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》等5项制度，并于2007年4月30日在上海证券交易所网站公布，当时公司的名称为"大盈现代农业股份有限公司"。自2007年6月1日起，公司已更名为"丹化化工科技股份有限公司"，目前公司已在原有规章制度上统一启用新公司名。
2、公司尚未制定募集资金管理制度
公司将在年内召开临时股东大会或于2007年年度股东大会上审议《募集资金的管理制度》事项。
二、内部控制方面
1、公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司2006年底存在非经营性占用公司控股子公司资金约198万元的情况，目前该笔占款已清偿
2006年，江苏丹化醋酐有限公司向江苏丹化集团有限责任公司（简称"丹化集团"）支付198万元代购原料款时，误记入其他应收款而未冲减相应的应付账款。在2007年4月江苏丹化醋酐有限公司置入本公司前，相应应收与应付款项已进行了抵冲，该笔其他应收款已经结清。今后，公司将高度关注与控股股东的往来款项情况，防止类似情况发生。
2、公司未设置专门的审计部门
公司董事会已责成公司经营层根据公司实际运行情况对公司内部机构设置进行评估和调整，并于2007年9月设立了审计部，主要负责公司对内审计事务。
三、独立性方面
1、公司在生产燃料及动力方面（水、电、蒸汽）对控股股东依赖性较强
公司控股子公司江苏丹化醋酐有限公司生产所需燃料及动力（水、电、蒸汽）需向控股股东江苏丹化集团有限责任公司购买，由此而产生的关联交易预计2007年度将达7000万元人民币。鉴于该关联交易对双方都能得益，且控股股东丹化集团也承诺将遵循公平、公正原则，并以不高于同类地区市场价格进行交易。公司董事会及独立董事已对该日常关联交易履行了必要的审查程序，并作为关联议案由股东大会审议通过。公司预计该等关联交易在今后一段时间还将持续产生，董事会也将研究公司向控股股东购买相应配套设施资产或自建配套设施的经济性和可行性，以期减少对控股股东的依赖。
2、公司位于北蔡的厂房尚未过户至公司名下
该事项是公司2001-2002年资产重组遗留问题。房产位于上海市浦东新区川北公路807号（现地址变更为上海市浦东新区高科西路4037号），2007年上半年末该房屋建筑物固定资产净值为3,043.16万元。公司董事会已责成公司经营层与该房产的记名方及其控制方协调北蔡厂房的相关事项，以期尽快办理相关过户手续。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2007年9月21日