中外运空运发展股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议
暨召开2007年度第一次临时股东大会通知的公告
中外运空运发展股份有限公司董事会于2007年9月16日以书面方式向全体董事发出了于2007年9月25日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展天竺物流园办公楼5层会议室召开第三届董事会第二十一次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事章冬先生、刘洪苓女士因另有公务未能亲自参加本次会议，分别委托张建卫先生代为出席并表决；独立董事杨华先生、王斌先生因事未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。会议由公司董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议按原定议程进行：
1、通过了《关于公司董事变更的议案》，同意刘学德先生、高伟先生、章冬先生、刘洪苓女士辞去公司董事职务，提议虞健民先生、郭盛先生、王百谦先生、张葵女士为公司董事候选人。任期与第三届董事会任期相同。本议案需经公司股东大会审议批准。董事候选人简历附后。
公司独立董事王斌先生、徐扬先生、杨华先生认为董事成员的更换有利于公司的继续健康稳定发展，对上述董事变更发表了赞成意见。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过了《关于公司参与天津机场货站项目的议案》，同意公司与大韩航空有限公司、韩国空航株式会社、株式会社韩进、天津市东丽区经济投资发展有限公司共同出资成立合资公司。从事仓库装卸服务、匝道装卸服务、保税仓储、办公楼和仓库租赁服务、停车场业务、停机坪服务、及其他与航空货物运输有关的地面服务业务。公司使用自筹人民币现金出资，金额相当于2,981,800美元，占公司注册资本额的20%。并授权公司总经理处理相关具体事宜。详情参见公司对外投资公告（临2007-020号）。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》，同意于2007年10月29日召开公司2007年度第一次临时股东大会。临时股东大会通知刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
中外运空运发展股份有限公司将于2007年10月29日召开2007年度第一次临时股东大会，具体事宜安排如下：
一.会议时间：2007年10月29日下午2：30准时开始；
二.会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼6层 （邮编：101312）
三.会议内容：
1.《关于公司董事变更的议案》
2.《关于为下属合营企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》（本议案在2007年8月27日召开的第三届董事会第20次会议中通过，并公告于《上海证券报》、《中国证券报》及交易所网站（http://www.sse.com.cn）
四.参加会议人员：
1.本公司董事、监事及高级管理人员。
2.截止2007年10月24日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。
五.登记方法：
1.会议登记时间：2007年10月25日－10月26日上午9时—下午15时。
2.登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼5层 （邮编：101312）
3.登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。
六.其他事项：
1.会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2.联系地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼5层证券部（邮编：101312）
3.联系人：崔建齐、赵菁
4.联系电话：010-80418928
联系传真：010-80418933
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇七年九月二十七日
2007年度第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席中外运空运发展股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东帐号：
外运发展第三届董事会董事候选人简历
虞健民 男 1965年9月出生 中共党员 大连海事大学法律系研究生毕业，获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任中国对外贸易运输（集团）总公司驻意大利代表处总代表，中国对外贸易运输（集团）总公司投资管理部副总经理、物流发展部总经理，
现任中国外运股份有限公司总裁助理。
郭盛 男 1971年9月出生。1994年本科毕业于上海交通大学科技英语系，计算机系，1999年取得美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士学位。曾任麦肯锡咨询公司(上海)，咨询顾问；美国贝尔斯顿投资银行(纽约总部)收购与兼并部(M&A)，投资银行经理；普思科技公司（Prosys），首席执行官；麦肯锡咨询公司(北京)，全球董事合伙人。现任中外运空运发展股份有限公司总经理。
王百谦，男 ，1963年出生，中共党员。1985年毕业于山东大学数学系，清华大学经管学院首届高级工商管理硕士。1985年至1992年在国家统计局计算中心工作；1992年加入中国对外贸易运输（集团）总公司，历任中国外运集装箱运输有限公司电脑部总经理，中国对外贸易运输（集团）总公司信息管理中心总经理； 1999年至2006年7月任中国外运股份有限公司信息管理部总经理。现任中外运空运发展股份有限公司副总经理。
张葵 女 1962年4月出生 中共党员 人民大学第一分校外贸财务专业毕业，会计师职称，96年获得中国注册会计师职业资格。曾在中国对外贸易运输(集团)总公司香港长运有限公司任财务经理，中国对外贸易运输(集团)总公司财务部经理、副总经理，现任中外运空运发展股份有限公司财务总监、董事会秘书。
证券代码：600270 证券简称：外运发展 公告编号：临2007－020
外运发展对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资标的名称：投资合资公司负责在天津机场建设和经营航空货站
2、投资金额和比例：投资298.18万美元，占注册资本的20%
3、投资期限：20年
4、预计投资收益率：16.09%
特别风险提示：
1、投资标的本身存在的风险：可能存在对天津航空货运市场预期的不确定性及与天津机场其他货站的存在激烈竞争所导致的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
外运发展拟与大韩航空、韩国空航株式会社、韩进集团、天津市东丽区经济投资发展有限公司合资组建公司，由合资公司负责在天津机场建设和经营航空货站。
合资公司投资总额为4385万美元，注册资本为1490.9万美元。其中外运发展占注册资本的20%。
2、董事会审议情况
中外运空运发展股份有限公司董事会2007年9月25日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展天竺物流园办公楼5层会议室召开第三届董事会第二十一次会议。本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事章冬先生、刘洪苓女士因公未能亲自出席会议，分别委托张建卫先生代为出席并表决。独立董事杨华先生、王斌先生因事未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。本次会议通过了《关于外运发展参与天津机场货站项目的投资合同》，同意公司与大韩航空有限公司、韩国空航株式会社、株式会社韩进、天津市东丽区经济投资发展有限公司共同出资成立合资公司。从事与航空货物运输有关的地面服务业务。表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、投资协议主体的基本情况
1、大韩航空公司
2、韩国空航株式会社
３、韩进集团
４、天津市东丽区经济投资发展有限公司
三、投资标的的基本情况
1、合资公司投资总额为4385万美元，注册资本为1490.9万美元。外运发展占注册资本的20%，认缴金额298.18万美元。
2、合资公司的经营范围为：从事仓库装卸服务；匝道装卸服务、保税仓储；办公楼和仓库租赁服务；停车场业务；停机坪服务；其他与航空货物运输有关的地面服务业务。预计合资公司在2008年上半年开工建设，在2009年下半年竣工同时开始运营。此阶段为合资公司的建设期。各出资方分别在公司成立日后一个月内、四个月内、七个月内支付所认缴金额的30% 、40%、30%。
四、对外投资合同的主要内容
1、外运发展拟与大韩航空、韩国空航株式会社、韩进集团、天津市东丽区经济投资发展有限公司合资组建公司，由合资公司负责在天津机场建设和经营航空货站。
2、合资公司投资总额为4385万美元，注册资本为1490.9万美元。合资各方按照下述比例认缴注册资本：
大韩航空：占注册资本的47%，认缴金额700.723万美元。
外运发展：占注册资本的20%，认缴金额298.18万美元。
韩国空航株式会社：占注册资本的15%，认缴金额223.635万美元。
韩进集团：占注册资本的10%，认缴金额149.09万美元。
天津市东丽区经济投资发展有限公司：占注册资本的8%，认缴金额119.272万美元。
3、合资公司的经营范围为：从事仓库装卸服务；匝道装卸服务、保税仓储；办公楼和仓库租赁服务；停车场业务；停机坪服务；其他与航空货物运输有关的地面服务业务。
4、合资公司的经营期限为20年，自合资公司的《企业法人营业执照》(“《营业执照》”)颁发之日起算。
五、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源安排；该资金来源于公司自有资金
2、对外投资对上市公司的影响：该项投资行为有利于上市公司获得通道资源以及比较稳定的投资收益，有利于促进公司主营业务的发展和国际货代业务形成差异化竞争优势，同时参与该项目使公司的业务延伸到货站经营领域，是公司拓展业务空间，保持持续稳定增长的一个重要举措。
六、对外投资的风险分析
１、市场风险
如果中国和天津地区的进出口贸易额下降，航空货运市场的增长不能实现预期的速率；如天津滨海国际机场的定位发生变化，机场的航空货运发展情况与未来预期会存在明显差异。
２、经营风险
货站的货物处理量主要来源于大韩航空和银河国际货运航空，如银河国际货运航空的未来货运量无法达到预期，将对货站经营产生影响。
３、竞争风险
该货站建成后为天津机场第三货站，将与天津机场现有的国航货站和天津空港货运公司（TCS）货站存在竞争风险。
七、备查文件目录
1、董事会决议；
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇七年九月二十七日