成都博瑞传播股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新提案提交表决。
一 会议召开和出席情况
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”) 2007年第二次临时股东大会于2007年9月26日在博瑞花园酒店科技会议厅(成都市龙泉驿同安镇)召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决。
参与本次会议表决的股东及股东代表(包括股东代理人)共计8人，代表股份86,466,218股，占公司股份总额的47.44%。
二 提案审议情况
1 关于选举聂震宁为公司独立董事的议案
经投票表决，本议案同意86,466,218股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
2 关于选举郑培敏为公司独立董事的议案
经投票表决，本议案同意86,466,218股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
3 关于选举罗孝银为公司独立董事的议案
经投票表决，本议案同意86,466,218股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
4 关于修订《成都博瑞传播股份有限公司章程》的议案
经投票表决，本议案同意86,466,218股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
5 关于修订《成都博瑞传播股份有限公司董事会议事规则》
经投票表决，本议案同意86,466,218股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
6 关于制订《成都博瑞传播股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案
经投票表决，本议案同意86,466,218股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
7 关于制订《成都博瑞传播股份有限公司对外担保管理制度》的议案
经投票表决，本议案同意86,466,218股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
8 关于调整独立董事津贴的议案
经投票表决，本议案同意86,466,218股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
三 律师见证情况
公司本次股东大会经四川商信律师事务所曹军律师现场见证并出具法律意见书，认为股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四 备查文件
四川商信律师事务所的法律意见书；
成都博瑞传播股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议记录和决议。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2007年9月26日