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证券代码：200725 证券简称：*ST东方B 公告编号：2007-066
京东方科技集团股份有限公司二00七年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会全部议案均以特别决议方式通过，议案1经参加投票表决的非关联股东所持有效表决权的2/3以上表决通过，议案2－12经参加投票表决的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
二、会议召开的情况
1、现场召开时间：2007年9月26日 13：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年 9月26日，09:30－11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月25日15:00至2007年9月26日15:00。
3、现场召开地点：本公司会议室
4、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长王东升先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
1、总体情况
出席本次股东大会并投票表决股东共1430人(代表1443名股东)，代表股份（有效表决股数）1,647,399,921股，占公司总股份的57.3694％。
2、人民币普通股（A股）股东出席情况
出席本次股东大会并投票表决的A股股东共1260人(代表1262名股东)，代表股份（有效表决股数）1,444,890,473 股，占公司A股股份总数的82.2822％；其中：网络投票股东1251人、代表股份54,463,387股。
3、境内上市外资股（B股）股东出席情况
出席本次股东大会并投票表决的B股股东共170人(代表181名股东)，代表股份（有效表决股数）202,509,448股，占公司B股股份总数的18.1533％；其中：网络投票股东165人、代表股份32,125,784股。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
经参加本次股东大会投票表决的全体股东所持表决权股数（有效表决股数）投票表决，本次股东大会审议通过的议案事项如下：
1、关于停止实施大尺寸TFT-LCD业务部分权益转让的议案（关联股东北京京东方投资发展有限公司、北京电子控股有限责任公司、北京国有资产经营有限责任公司、北京工业发展投资管理有限公司回避表决，该议案有效表决股数268,060,391股）
2、关于暂缓用募集资金投资建设大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目的议案
3、关于变更部分募集资金用途的议案
4、关于向北京京东方光电科技有限公司增资用于投资第5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）二次增资扩产项目的议案
5、关于投资建设第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案
6、关于前次募集资金使用情况的说明
7、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
8、关于非公开发行A股发行方案的议案
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）发行价格及定价原则
（6）锁定期安排
（7）募集资金数量及用途
（8）关于本次非公开发行股票决议的有效期
9、关于募集资金运用可行性报告
10、关于新老股东共同享有股东权益的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
上述议案事项审议表决情况见《京东方科技集团股份有限公司二00七年度第四次临时股东大会议案表决情况》。
京东方科技集团股份有限公司二00七年度第四次临时股东大会
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：项振华律师 马秀梅律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司二00七年度第四次临时股东大会决议
2、关于京东方科技集团股份有限公司二00七年度第四次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00七年九月二十六日
京东方科技集团股份有限公司二00七年度第四次临时股东大会
前十名股东表决情况
议案表决情况