中国玻纤股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国玻纤股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007年9月26日以传真方式（包括直接送达）召开。会议由董事长曹江林先生主持，应到董事九人，实到九人。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
同意公司为控股子公司北新科技发展有限公司向深圳商业银行福星支行申请的2,000万元综合授信额度提供担保，期限一年。
本议案须提交公司临时股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2007年9月26日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2007-043
中国玻纤股份有限公司
关于为控股子公司北新科技发展有限公司
综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
北新科技发展有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
公司本次为北新科技担保2,000万元;累计为其担保9,000万元
● 对外担保累计数量：13.99亿元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
被担保人名称：北新科技发展有限公司
担保协议总额：2,000万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：12个月
债权人：深圳商业银行福星支行
根据业务发展的需要，本着促进发展的原则，在严格控制风险的前提下，经公司董事会审议，公司拟为控股子公司北新科技发展有限公司（简称北新科技）向深圳商业银行福星支行申请的2,000万元综合授信额度提供担保，期限一年。
担保议案已提交公司第三届董事会第十九次会议审议，全体与会董事一致通过。该议案将提交公司临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
北新科技是公司控股95%的子公司，注册地点：深圳市福田区；注册资本5,000万元；法定代表人曹江林；主要经营新材料的科研开发和技术咨询服务。
北新科技截止2006年12月31日的帐面资产总额为21,037.68万元，负债总额13,474.07万元，净资产6,178.84万元，2006年度净利润86.16万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为北新科技的经营状况良好，资产负债率不高。根据目前生产经营的具体情况，董事会同意公司为上述综合授信额度提供担保。
五、累计对外担保数量
截止2007年8月31日，公司对外担保余额为37,500万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保余额116,413万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计96,870.63万元，占公司净资产的比例为93.41%，无逾期对外担保。
六、备查文件目录
第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2007年9月26日