中捷缝纫机股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2007年9月21日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第二届董事会第三十二次临时会议，2007年9月26日公司第二届董事会第三十二次临时会议以传真形式召开，会议共发出表决票九张，收回有效表决票九张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议以书面形式表决通过以下决议：
一、《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》
此项议案已经第二届董事会第三十二次临时会议逐项表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2007年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。
鉴于公司第二届董事会任期于2007年8月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名蔡开坚、李瑞元、徐仁舜、单升元、唐为斌、张志友、汪明健、崔岩峰为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名余明阳、何烨、陈大鹏、姚海峰为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。
公司独立董事意见：同意公司第三届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知》（详见同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》）
此项议案已经第二届董事会第三十二次临时会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%。
三、《关于加强公司治理专项活动的整改报告》（详见同日刊载于巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》）
此项议案已经第二届董事会第三十二次临时会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2007年9 月27日
附件：
中捷缝纫机股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、蔡开坚：男，45岁，中国国籍，大专学历，经济师，现任中国缝制机械协会副理事长、浙江省缝纫机协会常务副理事长、玉环县人民对外友好协会副会长、玉环县人民代表大会常务委员会委员等职。曾就读于浙江江南理工学院（企业管理专业）、复旦大学（中国企业家创业投资高级研修班）。1994年至2002年担任浙江中捷缝纫机有限公司和中捷缝纫机股份有限公司（以下简称中捷股份）董事长兼总经理。2002年7月因公司发展需要辞去中捷股份总经理职务。2002年至今担任中捷股份董事长。蔡开坚持有57,867,264股中捷股份限售流通股，占中捷股份总股本的26.96%，为中捷股份第一大股东。2004年12月至今兼任中捷股份第二大股东中捷控股集团有限公司（以下简称“中捷集团”）董事长，与中捷集团股东蔡冰系父女关系，与中捷集团股东许玉妹系夫妻关系。蔡开坚先生是中捷股份实际控制人。蔡开坚之妻与公司董事、总经理李瑞元之妻系姐妹关系。除此外，与公司其他董、监事、其他高管人员之间无关联关系。除在中捷集团及其控股子公司担任董事长（执行董事）外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、李瑞元：男，38岁，中国国籍，大专学历，经济师职称，曾就读于浙江经济管理职工大学，中国人民大学工商管理硕士学位。1999年至2001年8月担任浙江中捷缝纫机有限公司副董事长兼副总经理。2001年8月至2002年7月担任中捷股份副董事长兼副总经理。2002年7月至今担任中捷股份副董事长兼总经理。截止2007年9月25日，李瑞元通过控股玉环欲达投资咨询有限公司间接持有2,793,145 股中捷股份无限售条件流通股，因公司实施股票期权激励计划获授117万份中捷股份股票期权（占公司总股本的0.55%）。李瑞元之妻许玉治与蔡开坚之妻许玉妹系姐妹关系。除此外，与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除在玉环兴业服务有限公司、中捷集团、玉环欲达投资咨询有限公司担任董事、执行董事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、徐仁舜：男，34岁，中国国籍。1990年毕业于浙江省玉环县陈屿中学，后又就读于浙江江南理工学院（企业管理专业）、复旦大学（中国企业家创立投资高级研修班），美国檀香山大学工商管理硕士，经济师职称。1990年进入浙江中捷缝纫机有限公司工作。2004年起担任中屹机械工业有限公司（原江苏中屹缝纫机有限公司）执行董事、法定代表人。2001年至今担任中捷股份董事、副总经理。截止2007年9月25日，徐仁舜通过持股玉环兴业服务有限公司间接持有641,722股中捷股份无限售条件流通股，因公司实施股票期权激励计划获授85.8万份中捷股份股票期权（占公司总股本的0.40%）。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除在玉环兴业服务有限公司、中屹机械工业有限公司担任董事、执行董事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、单升元，男，37岁，中国国籍。1993年毕业于华东交通大学（经济管理系会计学专业），经济学学士，注册会计师，高级会计师职称。2001年起任中捷股份董事、财务总监、董事会秘书。2005年12月辞去财务总监职务。2007年1月辞去董事会秘书职务。单升元因公司实施股票期权激励计划获授85.8万份中捷股份股票期权（占公司总股本的0.40%）。除在中捷集团、玉环兴业服务有限公司、玉环中创投资有限公司担任副董事长、董事、执行董事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、唐为斌： 男，38岁，中国国籍。1993年毕业于华东交通大学（经济管理系会计学专业），经济学学士，注册会计师，高级会计师职称。1993年至2001年南京铁路分局东机务段财务科主管会计。2001年至今担任中捷股份财务部经理。2004年至今担任中捷股份董事。2005年起被聘为中捷股份财务总监。唐为斌因公司实施股票期权激励计划获授85.8万份中捷股份股票期权（占公司总股本的0.40%）。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、张志友：男，37岁，中国国籍。大专学历，助理经济师职称。1995年进入浙江中捷缝纫机有限公司工作，曾担任物资供应部经理，市场部副经理。2001年至2004年担任中捷股份国内业务部经理、总经理助理。2004年至今担任中捷股份董事、副总经理。截止2007年9月25日，张志友通过持股玉环兴业服务有限公司间接持有51,338股中捷股份无限售条件流通股，因公司实施股票期权激励计划获授85.8万份中捷股份股票期权（占公司总股本的0.40%）。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
7、汪明健：男，30岁，大专学历，中国国籍，1996年毕业于安徽省大东机械工业学校，后又就读于浙江工业大学机电一体化专业。1998年进入浙江中捷缝纫机有限公司工作，先后从事产品开发、生产管理、物资采购管理等工作。2004年至今担任中捷股份副总经理。截止2007年9月25日，汪明健通过持股玉环兴业服务有限公司间接持有34,225股中捷股份无限售条件流通股，因公司实施股票期权激励计划获授62.4万份中捷股份股票期权（占公司总股本的0.29%）。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除在玉环兴业服务有限公司担任监事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
8、崔岩峰：男，34岁，中国国籍。1998年毕业于陕西财经学院会计学专业，本科学历，研究生在读。1997年4月-2000年3月就职于海南港澳信托投资有限公司投资银行部，任项目经理、高级经理；2000年4月-2007年1月就职于光大证券股份有限公司上海总部投资银行部、投资银行四部、投资银行（上海），任高级经理、部门经理助理、业务执行董事。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
1、余明阳：男，43岁，中国国籍，北京大学管理学博士后、复旦大学经济学博士，经济管理学家。从事咨询工作十多年，被评为“中国十大策划人”。上海交通大学教授，獐子岛、亿钻股份、谭木匠股份独立董事。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、何烨：女，44岁，中国国籍，1988年毕业于北京航空航天大学（机械系），工学硕士，高级工程师。1988年至1991年就职于中国航空精密机械研究所。1991年至1995年就职于中国轻工总会。1995年至今就职于中国缝制机械协会，历任五届理事会秘书处副秘书长、六七两届理事会副理事长兼秘书长、八届理事会常务副理事长。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、陈大鹏：男，42岁，中国国籍，1987年毕业于上海复旦大学（国际政治系），法学学士，高级经济师。1987年至1995年就职于纺织工业部经济研究中心。1995年至1998年就职于中国纺织总会国际合作部，历任该部经济技术合作处副处长、贸易发展处副处长。1998年至2002年就职于中国国际贸促会纺织行业分会，历任展览部副主任、展览部二部主任。2002年至今，任中国纺织工业协会市场部副主任、中国服装协会副会长兼秘书长。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、姚海峰：男，37岁，中国国籍。1993年毕业于华东交通大学（经济管理系会计学专业），经济学学士，注册会计师，高级会计师职称。1997年至今就职于中国联通有限公司台州分公司财务部，先后任主办会计、计划财务部经理。与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2007-040
中捷缝纫机股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第二届董事会第三十二次临时会议决议，召集召开公司2007年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2007年10月12日上午9:30
二、会议地点：浙江省玉环县珠港镇陈屿（公司本部）
三、会议期限：上午9:30-12:00
四、会议方式：现场投票方式
五、会议议案：
《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》
（一）公司第三届董事会董事候选人蔡开坚先生
（二）公司第三届董事会董事候选人李瑞元先生
（三）公司第三届董事会董事候选人徐仁舜先生
（四）公司第三届董事会董事候选人单升元先生
（五）公司第三届董事会董事候选人唐为斌先生
（六）公司第三届董事会董事候选人张志友先生
（七）公司第三届董事会董事候选人汪明健先生
（八）公司第三届董事会董事候选人崔岩峰先生
（九）公司第三届董事会独立董事候选人余明阳先生
（十）公司第三届董事会独立董事候选人何烨女士
（十一）公司第三届董事会独立董事候选人陈大鹏先生
（十二）公司第三届董事会独立董事候选人姚海峰先生
上述议案将采用累积投票制进行表决。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交本次股东大会审议。
议案具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有公司第二届董事会第三十二次临时会议决议公告》。
六、出席会议对象及股权登记日：
（一）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（二）截止2007年10月8日（星期一）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（三）本公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
七、登记方法：
（一）登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2007年10月8日—10月11日 上午8:00—11:00 下午14:00—17:00（双休日除外）
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2007年9月12日前送达或传真至本公司登记地点。
（三）登记地点：中捷缝纫机股份有限公司证券投资中心
八、其他事项：
（一）通讯地址：浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村 邮编：317604
（二）联系电话：0576-87338207 0576-87378885 传真：0576-87338900
（三）会议联系人：崔岩峰 姚米娜
（四）与会人员交通、食宿费用自理
九、备查文件
（一）第三届董事会董事候选人简历
（二）独立董事提名人声明及独立董事候选人声明
十、特别提示
除公司已公告的独立董事候选人之外，单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
十一、附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席中捷缝纫机股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
注：1、本次董事选举采取累积投票制，股东请按要求填写；2、授权书用剪报或复印件均有效。
委托人签章： 受托人签章：
委托人注册（身份证）号： 受托人身份证号：
授权时间：
证券代码： 002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2007-041
中捷缝纫机股份有限公司
独立董事对公司董事会换届选举的意见
中捷缝纫机股份有限公司第二届董事会第三十二次临时会议审议了《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人已认真审阅了有关文件。根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：
同意公司第三届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：余明阳、刘宁元、范富尧
2007年9月27日