西藏珠峰工业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2007年9月12日以电话、传真及电子邮件方式发出，于2007年9月27日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到7名,公司董事陈克东先生、高永康先生因事未能出席本次会议，董事陈克东先生委托董事索朗班久先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案：
1、《关于调整董事人选的议案》
同意高永康先生辞去公司董事职务。经公司股东新疆塔城国际资源有限公司提名，推选吴湘辉先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）。
本议案经公司股东大会审议通过后生效。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、《西藏珠峰工业股份有限公司内控制度》
内部控制制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、《关于注销西藏珠峰工业股份有限公司锌冶炼分公司的议案》
鉴于公司锌冶炼所有资产已投入到新设立的全资子公司青海珠峰锌冶炼有限公司，为便于管理，董事会同意注销西藏珠峰工业股份有限公司锌冶炼分公司，并授权公司管理层办理工商、税务注销等相关事宜。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任吴湘辉先生任公司副总裁（简历附后）。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2007年9月28日
附：吴湘辉先生简历
吴湘辉，男，35岁，经济学硕士，1997年在宝洁（中国）公司工作，1998年至2000年在长江证券有限责任公司工作，2000年至2007年在华资资产管理公司工作，任副总经理。
证券代码：600338 股票名称： ST珠峰 编号：临2007-40
西藏珠峰工业股份有限公司关于召开
2007年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟召开2007年第二次临时股东大会，现将具体安排报告如下，请予审议。
（一）会议召开的时间：2007年10月18日（星期四）上午10：00；
（二）会议地点：成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室；
（三）召开方式：现场投票表决
（四）会议拟审议的议题：
1、《关于增加对青海珠峰锌业有限公司投资的议案》(详见2007年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告)
2、《关于调整董事人选的议案》
（五）出席会议对象
1、截止2007年10月10日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
（六）出席会议登记办法
1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函传真方式登记。
2、登记时间：2007年10月15日上午9：00—12：00 ，下午1：00—5：00
3、登记地址：成都市一环路西一段2号高升大厦九楼。
4、 联系电话：（028）85092553 85096629
传 真：（028）85096629
联 系 人：邹玮
（七）其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2007年9月28日
附：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席西藏珠峰工业股份有限公司二00七年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：