青岛黄海橡胶股份有限公司
二○○七年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年9月27日上午9：00时
2、 召开地点：青岛市李沧区沧安路1号
青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼#5会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长孙振华先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表股份144,000,000股，占本公司有表决权总股份255,600,000股的56.34％。
四、提案审议和表决情况
《青岛黄海橡胶股份有限公司关于更换审计机构的议案》
总有效表决股份为144,000,000股，表决结果如下：
同意144,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。
表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司关于更换审计机构的议案》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所
2、律师姓名：房立棠、曹钧
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；
3、德衡律师集团事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
二〇〇七年九月二十七日