江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兹定于2007年10月25日召开公司2007年度第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、会议时间：2007年10月25日上午10时整
二、会议地点：南昌市富豪大酒店
三、会议议程：
1、审议公司参股中国航空工业第二集团公司财务公司的议案；
2、审议关于公司受让航空研究发展中心办公楼产权的议案。
与上述两项议案相关的详细内容，请见公司2007年9月26日的公告。
四、出席会议对象
1、公司董事、监事和高级管理人员;
2、截止2007年10月18日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;
3、具有上述资格的股东授权代理人;
4、本公司聘请的律师。
五、参加会议登记办法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。
出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。
以上人员请于2007年10月24日上午9：00--下午16：00到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以2007年10月24日前公司收到时为准。
六、其它事项：
1、本次会议会期预计半天；
2、出席会议人员交通费及食宿费自理；
3、联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券部。
邮 编：330024
联系电话：（0791）8467843、8469749
传 真：（0791）8467843
联 系 人：刘定柏、张捷、董建喜
附件：授权委托书
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
二○○七年九月二十八日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江西洪都航空工业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委 托人（ 签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持 股 数：
受 托人（ 签名）： 受托人身份证号：
委托日期：二00七年 月 日
注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。