中华企业股份有限公司公告
我公司控股子公司上海古北（集团）有限公司（以下简称“古北集团”）于2007年9月25日在上海市水城南路55号明珠大厦四楼会议室召开第四届董事会第八次会议，应到董事5人，实际到会董事4人（董事金爱薇因出差未出席会议）， 会议审议同意古北集团参与竞买上海市浦东新区花木镇三街坊42丘地块（以下简称“该地块”）。
2007年9月26日下午，古北集团在由上海中富拍卖有限公司等5家单位联合举行的拍卖会上，以人民币10.3亿元的价格成功拍得该地块的土地使用权。
该地块位于龙阳路以南，沪南路以东，总用地面积30790平方米，土地使用年限为2001－2051年，土地性质为综合。该项目规划地上建筑面积84380平方米，其中住宅及配套服务用房63946平方米，沿街商铺建筑面积1862平方米，公寓式酒店18573平方米。目前该项目已获得土地证、建设用地规划许可证、扩初批复等。
古北集团将在15日内付清所有款项，同时获得法院出具的相关法律文件，然后，办理土地使用权转让手续。
该项目毗邻陆家嘴金融区，交通发达，文化、教育、卫生、娱乐、饮食等配套成熟，拥有高尚良好的居住环境。古北集团竞拍成功，有助于公司进一步提升公司主营业务规模，增加主营业务收入，提升盈利能力。
特此公告
中华企业股份有限公司
2007年9月27日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2007—030
中华企业股份有限公司
董事会决议公告
中华企业股份有限公司第五届董事会由8名董事组成，本次共有8名董事以通讯方式参加书面表决。经董事会投票表决，以8票同意0票反对0票弃权的表决结果，审议同意《关于中华企业股份有限公司治理状况整改报告》。
公司董事会、监事会、经营层高度重视此次专项治理活动，要求公司经营层和各职能部门严格对照公司自查、公众评议以及上海证监局《关于中华企业股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字[2007]257号）的要求， 按既定的时间要求，将各项整改措施做好，落实到实处，以进一步提高公司治理水平，提升公司核心竞争力。
特此公告
中华企业股份有限公司
2007年9月27日
附件：《关于中华企业股份有限公司公司治理状况整改报告》
附件： 关于中华企业股份有限公司公司治理状况整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）的要求，我公司于2007年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站和公司网站上公布了《中华企业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。2007年8月25日，公司收到上海证监局《关于中华企业股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字[2007]257号），根据该通知书要求，在综合各方面意见的基础上，我公司现就有关问题的整改措施报告如下：
一、公司部分内控管理制度需要根据有关法律、法规、规章制度加以建立和完善。
整改措施：公司已根据最新颁布的有关会计准则、信息披露等方面的规定，认真核对公司相关制度，并结合公司精细化管理的要求，对信息披露管理、募集资金管理、公司财务制度等相关内控制度予以建立、完善和优化，完善和落实各部门工作、各项目开发等方面的管理流程，以期进一步明确责任，提高效率。目前，公司董事会已经审议通过了新修订的《中华企业股份有限公司信息披露管理办法》并已正式执行；有关财务制度的制定和完善正在进行中，因根据新会计准则进行修订的制度，内容牵涉面广，需多方论证，预计此项工作将于2008年6月底之前完成。
二、在兼顾科学决策、风险防范和运作效率的前提下，公司须进一步提高董事会专业委员会，以及投资评审小组对公司各重大事项、决策的参与力度和有效运作。
整改措施：公司将着力发挥董事会专业委员会和投资评审小组在公司重大决策中的作用，加大上述机构参与公司重大决策的广度和力度，特别是决策制度的有效运行。为此，公司已建立战略研究、投资决策、重大事项评估的专题会议制度，进一步完善董事信息通报和事前沟通情况，加强即时信息的通报。
三、公司除股权分置改革的相关会议外，尚未采用网络投票的表决方式，以方便广大中小投资者参加股东大会的表决。
整改措施：公司十分重视中小股东对公司各重大决策、事宜的参与度。近期，公司专门就股东大会网络投票事宜进行了研究，并制定了通过公司网站进行网络投票的可行性方案；近日，公司就股东大会网络投票事宜专门致电征询上海证券交易所，该所认为，股东大会网络投票必须通过上海证券交易所交易系统进行；网络投票须向上海证券交易所申请认可后方可实施。因此，公司将根据有关规定，在监管机构认可的前提下，尽量提供网络投票方式便于股东行使表决权。
四、公司与控股股东上海地产（集团）有限公司及其关联公司上海金丰投资股份有限公司等均从事房地产开发业务，存在同业竞争。
整改措施：我公司同业竞争的情况源于历史原因，2002年11月18日公司原控股股东上海房地（集团）公司整建制划归公司现控股股东上海地产（集团）有限公司，从而导致同业竞争问题的出现。
由于目前房地产市场行业集中度很低，市场细分程度复杂，区域特征明显，故公司与上海地产（集团）有限公司下属企业之间发生全面同业竞争的可能性不大；此外，从公司运作角度而言，目前公司房地产开发业务市场化程度很高，土地来源均需通过市场化方式取得，公司利润是通过自身业务正常开展获得，并不依赖于与控股股东之间及其下属企业之间的关联交易，也不存在因为是关联企业而出现违背市场规律的现象。
自2004年以来，上海地产（集团）有限公司按照上海市国资委有关要求，不断推进存量资产的盘活，加强下属相关房地产开发业务的梳理；但是，由于上海地产（集团）有限公司的内部整合必须由上级主管部门统一安排、布置和决策；此外，其下属企业成立时间较长、历史问题多、涉及面广、情况复杂，为此，上海地产（集团）有限公司的资产整合是一项系统工程，尚需假以时日，难以一蹴而就。
目前公司与控股股东上海地产（集团）有限公司下属企业存在一定程度的同业状况，上海地产（集团）有限公司已明确承诺：一、凡我公司参与竞标的出让土地，上海地产（集团）有限公司其他控股子公司均不参与竞标。二、上海地产（集团）有限公司不再新设与我公司业务相同的公司。三、在未来几年内，上海地产（集团）有限公司将采用分步走的办法，对下属房地产开发企业进行梳理，并在条件成熟时候，对下属从事房地产开发业务的公司采取改制、业务重组、资产转让等措施落实避免同业竞争承诺。
五、《公司章程》规定董事会设副董事长二人，并可以在董事会中设职工代表。但公司本届董事会既无职工代表，也未设副董事长。
整改措施：我公司本届董事会尚未设立副董事长和职工董事。在条件成熟时，我公司将按照《公司章程》规定设立副董事长和职工董事。
2007年9月7日，公司接到上海证券交易所提出的公司治理状况评价意见。针对上海证券交易所出具的评价意见，公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设，规范股东大会和董事会运作，强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极开展投资者关系管理工作，推动公司治理水平不断提高。
以上是我公司关于公司治理情况的整改情况，欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况整改情况进行分析评议并提出建议。公司接受投资者和社会公众评议的具体联系方式如下：
联系部门：中华企业股份有限公司公司董事会办公室
联系地址：上海华山路2号中华企业大厦（邮政编码：200040）
联系电话：021-62170088-2606，2630
传 真：021-62722500（董事会办公室收）
电子邮件：zhqydm@cecl.com.cn
网络平台：http://www.cecl.com.cn
中华企业股份有限公司
2007年9月27日