宁波康强电子股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”）第二届董事会第十七次会议通知于2007 年9月21 日以传真、电子邮件形式发出，会议于2007 年9月27日上午9：00 时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事十一人，实际出席十一人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子关于向交通银行借款的议案》。
同意公司向交通银行股份有限公司宁波鄞中支行申请流动资金借款2500万元，期限三年。
二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子关于继续使用部分募集资金补充流动资金的议案》。
同意公司将暂时闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金，时间不超过6个月，具体期限为2007年9月28日至2008年3月27日止，到期归还到募集资金专用帐户。
三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子关于设立全资子公司的议案》。
根据公司生产经营的需要，公司拟投资3000万元设立一家全资子公司------“宁波康强电子丝材有限公司”（暂定名）。
此议案尚需提请股东大会批准。
四、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子召开2007年第五次临时股东大会的议案》。
决定于2007年10月16日召开公司2007年第五次临时股东大会。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○○七年九月二十八日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2007-035
宁波康强电子股份有限公司关于
继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2007年9月27日审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：
公司于2007年2月8日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为11.1元/股，募集资金总额为27,750万元，扣除发行费用15,468,100.00元后，募集资金净额为262,031,900.00元。
根据2007年3月23日公司第二届董事会第十次会议决议，部分闲置募集资金闲置暂时用于补充流动资金，使用金额不超过人民币2,600万元，使用期限不超过6个月（2007年3月24日至2007年9月23日），到期归还到募集资金专用账户。2007年9月22日，公司已将上述流动资金归还到募集资金专用帐户。
根据募集资金投入计划，截止至2008年3月27日预计6个月公司固定资产投资不超过6,000万元。因此上述项目根据进度安排，至少形成募集资金暂闲置约10,000万元，公司拟将暂时闲置不超过2600万元的募集资金继续用于补充流动资金，时间不超过6个月，具体期限为2007年9月28日至2008年3月27日止，到期归还到募集资金帐户。如果因项目建设加速推进造成募集资金须提前使用，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用帐户，由此形成的流动资金缺口由公司通过银行借款或其他方式自行解决。
本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金使用效率，本资募集资金补充公司流动资金2,600万元，按现行6个月银行利率测算，可降低公司财务费用支出80.73万元。
上述用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司承诺，上述用于补充流动资金的闲置募集资金，不用于股权投资、债权投资或非募集资金项目的投资。
公司保荐机构国信证券有限责任公司及保荐人郭晓光、郭永青认为：
康强电子本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，康强电子上述募集资金使用行为履行了必要的批准程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，因此，本公司同意康强电子实施该等事项。
公司独立董事发表如下意见：
随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金也不断增多，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司本次继续将部分募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司
二〇〇七年九月二十八日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2007-036
宁波康强电子股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2007年9月27日审议通过了《康强电子关于设立全资子公司的议案》。现就设立全资子公司的相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
根据公司生产经营的需要，公司拟投资3000万元设立一家全资子公司------“宁波康强电子丝材有限公司”（暂定名）。本公司董事会以11票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。
该全资子公司的注册资金来源全部为公司自有资金。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：“宁波康强电子丝材有限公司”（暂定名）
注册资本：3000万元
注册地址：宁波市鄞州区滨海投资创业中心
经营范围：开发、生产销售新颖金属丝材。
三、设立子公司的目的和对公司的影响
公司设立上述子公司是基于公司发展战略的考虑。为发挥公司本部决策和风险控制功能，有效整合公司内外资源，促进企业运营结构转型，开拓新的利润增长点，公司拟按专业化分工的要求构建母子公司两级法人体系。
“宁波康强电子丝材有限公司”设立后，公司本部合金铜丝产品的生产、研发业务由该公司承担，今后公司贵金属丝材和计划开发的与金属丝材相关的新产品的生产、研发业务也将由该公司承担。
合金铜丝主要用于电子接插件用插针，慢走丝线切割机电极丝，以及眼镜框架等。目前国内消耗约为2万吨（且每年新增需求在20%以上），其中15%左右依赖进口。
随着机械加工业对模具精度要求的不断提高，传统的钼丝切割加工正在迅速被慢走丝合金铜丝切割所取代，对电极丝的材质、线径精度要求越来越严格，以满足模具加工向高精度、高效率方向发展，因此生产高精度合金铜丝的市场前景很好。
“宁波康强电子丝材有限公司”承担公司本部合金铜丝项目后预计形成年产合金铜丝1500吨的规模，以后再逐步扩大生产规模。
公司董事会授权郑康定总经理负责具体办理上述全资子公司的前期筹备和工商注册登记事宜。
本议案尚需提请股东大会批准，本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二OO七年九月二十八日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2007-037
宁波康强电子股份有限公司
二〇〇七年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司“公司”）董事会第二届董事会第十七次会议决定召开公司二〇〇七年第五次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1. 召开时间：2007 年10 月16 日上午9：45
2. 召开地点： 宁波康强电子股份有限公司
3. 召 集 人：公司董事会
4. 召开方式：现场会议投票
5. 出席对象：
（1）股权登记日为2007 年10 月9 日，凡2007 年10 月9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2） 本公司董事、监事及高级管理人员；
（3） 本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议以下议案：
1、《康强电子关于设立全资子公司的议案》
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：
1) 法人股股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4) 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。
2. 登记时间：2007 年10 月11日（8：00 — 16：30）。
3. 登记地点：宁波康强电子股份有限公司证券部
六、其它事项
1. 会议联系方式：
1) 公司地址：宁波市鄞州区潘火工业区
2) 邮政编码：315105
3) 电 话：0574-88233889
4) 传 真：0574-88235553
5) 联 系 人：林钒 、杜云丽
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2007 年 10月 16日召开的宁波康强电子股份有限公司 2007 年第五次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二OO七年九月二十八日