阿城继电器股份有限公司
第四届董事会第三十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
阿城继电器股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2007年9月26日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事7人，董事邹忠刚、夏卫国因公出没能参加会议，也没有委托其他董事代为出席，本次董事会会议通知于2007年9月21日以电话和传真形式发出，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长高志军先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案；
按照《公司法》和《上市公司章程指引》，对《公司章程》进行了全面修订，修订稿详见2007年9月28日巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）；
该议案须提交公司股东大会审议通过。
二、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案；
会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案
特此公告
阿城继电器股份有限公司
董事会
2007年9月27日
证券简称：*ST阿继 证券代码：000922 公告编号：2007-044
阿城继电器股份有限公司
关于召开股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
(一)、召开会议基本情况
1、会议时间：2007年10月29日（星期一）上午10:00，会期半天
2、会议地点：公司一号会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议召开方式：现场表决
(二)、会议内容：
关于修改《公司章程》的议案；
(三)、参加会议对象
1、2007年10月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（委托书见附件），该股东的代理人不必是本公司股东；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
(四)、参加会议登记办法
1、登记手续：社会公众股东持本人身份证，股东账户办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）；
2、登记时间：2007年10月23日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）；
3、登记地址：阿城继电器股份有限公司一号会议室；
联 系 人：那国辉
联系电话：0451-53709049
传 真：0451-53701318
(五)、与会股东或代理人住宿及交通费用自理。
(六)、备查文件
本次董事会审议议案、董事会决议及公告原件。
特此公告
阿城继电器股份有限公司
董事会
2007年9月27日
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席阿城继电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人 （签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股票： 委托人股东账号：
受托人 （签名）： 受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日