广东省高速公路发展股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年9月27日（星期四）上午9：30时正
2.召开地点：广东省广州江湾大酒店5楼宴会A厅（广州市沿江中路298号）
3.召开方式：以现场投票方式召开
4.召集人：公司董事会
5.主持人：曹晓峰董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代理人共计 17 人、代表股份17,477,648股、占公司有表决权总股份1,257,117,748股的1.39%。
2. A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计4人、代表股份12,345,845股，占公司A股股东表决权股份908,367,748股的1.36%。
3.B股股东出席情况：
出席会议的B 股股东及股东代理人共计13人、代表股份5,131,803股，占公司B股股东表决权股份348,750,000股的1.47%。
四、提案审议和表决情况
审议通过《关于向佛开高速公路有限公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段的议案》：
1、同意本公司向广东省佛开高速公路有限公司增资建设佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程，本公司的增资金额以政府有关部门核定的工程费用为依据，按本公司在广东省佛开高速公路有限公司的持股比例计算确定。
2、授权粤高速经营班子办理重新调整收费标准以及核定收费年限的相关事宜。
出席本次会议的关联股东广东省交通集团有限公司回避了表决。本议案表决情况：
（1）、总的表决情况：
同意13,567,705股，占出席会议有表决权总数的77.63%；反对3,038,743股,占出席会议有表决权总数的17.39%；弃权871,200股,占出席会议有表决权总数的4.98%。
（2）、A 股股东的表决情况：
同意12,345,845股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
（3）、B 股股东的表决情况：
同意1,221,860股，占出席会议有表决权B 股股东总数的23.81%；反对3,038,743股, 占出席会议有表决权B 股股东总数的59.21%；；弃权871,200股, 占出席会议有表决权B 股股东总数的16.98%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
2.律师姓名：王学琛
3.结论性意见：本所律师认为，粤高速临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式和表决程序，均符合《公司法》、《大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，临时股东大会通过的全部决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司
董 事 会
二○○七年九月二十七日