东风汽车股份有限公司
2007年第二次临时股东大会
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东风汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月27日上午9时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共2人 ，其中有限售条件流通股股东及授权代表共1人，代表股份1,202,000,000股，占公司总股本的60.1%；无限售条件流通股股东及授权代表1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.00005%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事徐平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：
一、通过了关于公司董事会换届选举的议案
1、选举徐平先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会非独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、选举刘章民先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会非独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、选举李绍烛先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会非独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、选举安德鲁.帕尔莫先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会非独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、选举童东城先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会非独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、选举欧阳洁先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会非独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
7、选举小松笃司先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会非独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
8、选举为朱福寿先生东风汽车股份有限公司第三届董事会非独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
9、选举管维立先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
10、选举刘冀生先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
11、选举王开元先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
12、选举李家堃先生为东风汽车股份有限公司第三届董事会独立董事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
二、通过了关于公司监事会换届选举的议案
1、选举叶惠成先生为东风汽车股份有限公司第三届监事会监事
同意1,202,000,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、选举崔中泽先生为东风汽车股份有限公司第三届监事会监事
同意1,202,001,000股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本次会议经通商律师事务所张晓彤律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2007年9月28日
安证券代码 ：600006 证券简称 ：东风汽车 编号：临2007———015
东风汽车股份有限公司第三届
董事会第一次会议决议公告
东风汽车股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年9月27日在武汉召开，本次会议通知于2007年9月10日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事12人，实到11人，小松笃司董事委托安德鲁.帕尔莫董事出席会议并代行董事权利；3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事徐平先生主持，审议并通过了如下决议：
一、选举第三届董事会董事长、副董事长
（一）、选举徐平董事为第三届董事会董事长；
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（二）、选举刘章民董事为第三届董事会副董事长；
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
二、选举东风汽车股份有限公司审计委员会及薪酬委员会委员
（一）、选举管维立董事、刘冀生董事、王开元董事、李家堃董事、刘章民董事、欧阳洁董事、朱福寿董事为东风汽车股份有限公司审计委员会委员。
同意选举管维立董事为东风汽车股份有限公司审计委员会主任委员。
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（二）、选举管维立董事、刘冀生董事、王开元董事、李家堃董事、李绍烛董事、童东城董事、朱福寿董事为东风汽车股份有限公司薪酬委员会委员。
同意选举刘冀生董事为东风汽车股份有限公司薪酬委员会主任委员。
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
三、聘任东风汽车股份有限公司总经理、董事会秘书、证券事务代表（简历附后）
（一）、聘任朱福寿先生为公司总经理
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（二）、聘任卢锋先生为董事会秘书
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（三）、聘任张新峰先生为证券事务代表
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
四、 聘任东风汽车股份有限公司副总经理、财务负责人（简历附后）
（一）、聘任卢锋先生为公司副总经理
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（二）、聘任方驰先生为公司副总经理
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（三）、聘任刘耀平先生为公司副总经理
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（四）、聘任熊爱国先生为公司副总经理
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（五）、聘任危雯女士为公司财务负责人
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
五、关于授权总经理投资权限的议案
授权总经理在人民币1亿元（时点余额）范围内决定公司的基金投资、股票投资及债券投资事项，人民币1亿元以上的投资需要经过董事会批准。
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
六、关于向银行申请34亿元授信额度的议案
同意公司向银行申请34亿元授信额度，公司授信在本届董事会期限内有效。
本议案须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
七、关于向湖北襄樊发电有限责任公司委托贷款3亿元的议案
因本公司财务状况较良好，截止2007年6月30日，公司货币资金总额42.40亿元，在立足主业的前提下，本公司本着资金安全的原则，积极稳妥的寻求提高资金效益的机会，以期提高公司整体资金收益，故决定向湖北襄樊发电有限责任公司委托贷款3亿元。委托贷款期限为一年，利率比同期银行贷款利率7.29%下浮20%，下浮后为5.832%，委托贷款利率与同期银行贷款利率保持同步浮动。
本议案不属于关联交易，并获得有条件通过：待协议三方就风险控制方面达成一致后，报董事长审批。
表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
八、关于独立董事津贴的议案
本公司第三届董事会每位独立董事津贴为税前人民币8万元/年。
本议案须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0 票，弃权票：0 票。四位独立董事回避表决。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2007年9月28日
附件：简历
朱福寿
出生时间：1962.10.21
学历：安徽工学院本科毕业、MBA硕士研究生
职称：研究员级高级工程师
工作经历：
1984年8月~1988年5月 第二汽车制造厂车轮厂机电科机械组技术员、助理工程
师；
1988年5月~1992年2月 第二汽车制造厂车轮厂机电科副科长、工程师；
1992年2月~1994年11月 任东风汽车公司车轮厂副总工程师；
1994年11月~1997年5月 任东风公司车轮分公司副经理；
1997年5月~1999年1月 任东风汽车车轮有限公司副总经理；
1999年1月~2000年4月 任东风汽车车轮有限公司董事长兼总经理；
2000年4月~2001年7月 任东风汽车股份有限公司副总经理兼轻型车厂厂长、党
委书记；
2001年7月~至今 任东风汽车股份有限公司总经理；
2001年7月~至今 任中共东风汽车公司党委常委；
2004年10月~至今 兼任东风汽车集团股份有限公司董事会非执行董事；
2005年2月~至今 兼任东风汽车集团股份有限公司党委常委、东风汽车有
限公司党委常委；
2005年9月~至今 兼任东风汽车有限公司副总裁。
2006年6月 被聘为中南财经政法大学兼职教授。
卢锋
出生年月：1967.8.22
政治面貌：党员
学历：大学本科
职称：高级经济师
工作经历：
1989.7~1995.6 二汽襄樊管理部综合计划室计划管理
1995.6~1997.6 东风汽车公司经营计划部信息分析
1997.6~1999.7 东风汽车公司经研所副所长
1999.7-至今 东风汽车股份有限公司董事会秘书
1999.7-2000.10 兼东风汽车股份有限公司证券财务部部长
2000.10-2002.9 兼东风汽车股份有限公司企划部总经理
2002.6-至今 东风汽车股份有限公司副总经理
2005.3-至今 兼东风裕隆汽车销售有限公司总经理
张新峰
出生年月：1970.11.24
政治面貌：党员
学历：大学本科
职称：高级经济师
工作经历：
1988.9~1992.7 中南政法学院经济法专业 学生
1992.7~1996.8 东风公司技术中心 法律顾问
1996.8~1999.10 东风公司法律室 法律顾问
1999.10~2000.10 东风汽车股份有限公司证券财务部 证券室主任
2000.10~2002.9 东风汽车股份有限公司企划部 证券事务总监
2002.9~2003.6 东风汽车股份有限公司规划投资部 证券事务执行总监兼证券事
务室经理
2003.7~至今 东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部部长
方驰
出生年月：1964.10.24
政治面貌：党员
学历：大学本科
职称：研究员级高级工程师
工作经历：
1984.8～1994.12 技术中心底盘一室 助工 工程师
1994.12～1995.12 技术中心底盘一室 副主任 试用
1995.12～1997.1 技术中心底盘一室 副主任
1997.1～1998.7 技术中心车型设计四室 主任
1998.7～1999.7 汽车工程研究院车型部 部长助理
1999.7～2001.7 汽车工程研究院轻乘部 副部长
2001.7～2003.3 汽车工程研究院 副院长
2003.3～2003.7 东风汽车股份有限公司 总工程师
2003.7～至今 东风汽车股份有限公司 副总经理兼任商品研发院 院长（2005
年3月以管理援助新任东风汽车有限公司派驻员）
2005.9 ～至今 兼任东风汽车股份有限公司商品研发院党委书记
刘耀平
出生年月：1962.2.12
政治面貌：党员
学历：工学硕士
职称：高级工程师
工作经历：
1984.07--1994.02 东风公司质量管理处 可靠性分析
1994.02--1995.06.28 东风公司质量部副科长
1995.06.28--1998.09.14 东风实业开发公司 管理部部长
1998.09.14--2000.03.31 东风公司销售部、市场部经理
2000.03.31--2000.10.21 东风公司轻型车厂副厂长兼技术中心副主任
2000.06.15-- 东风汽车股份有限公司汽车分公司 党委委员
2000.10.21—2002.4.27 东风汽车股份有限公司汽车分公司常务副总经理
2002.4.27—2003.05.28 东风汽车股份有限公司汽车分公司总经理兼党委书记
2003.05.28—2004.5 东风汽车股份有限公司汽车分公司总经理
2003.05.09—2007.9 东风汽车股份有限公司总经理助理
2004.10.11至今 东风汽车股份有限公司机关党委委员\书记
熊爱国
出生年月：1962.3.6
政治面貌：党员
学历：大学本科
职称：高级工程师
工作经历：
1985.7—1994.3 检查处考察科、监督处道路科、质量部道路科任试验员
1994.3—1995.3 东风公司质量技术监督检验所道路科副主任
1995.3—1998.6 东风公司质量部部长助理
1998.6—1999.7 东风公司质量部副部长
1999.7—2003.07 东风载重车公司质量部副部长
2003.7－2004.4 东风汽车有限公司商用车公司制造技术部部长
2004.5—2007.09 东风汽车股份有限公司总经理助理
2005.4至今 东风康明斯发动机有限公司副总经理、党委书记
危雯
出生年月：1964.10.25
政治面貌：党员
学历：研究生
职称：高级统计师
工作经历：
1989.7~1994.5 东风公司襄樊管理部综合计划室综合统计
1994.6~1995.6 东风公司襄樊管理部综合计划室副科长
1995.7~1996.12 东风公司襄樊管理部综合计划室科长
1997.1~1999.6 东风公司襄樊管理部财务室副主任
1999.7~2000.9 东风汽车股份有限公司证券财务部副部长
1999.7至今 东风汽车股份有限公司财务负责人
2000.10至今 东风汽车股份有限公司财务部部长
证券代码 ：600006 证券简称 ：东风汽车 编号：临2007———016
东风汽车股份有限公司第三届
监事会第一次会议决议公告
东风汽车股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年9月27日在武汉召开。应到监事3人，实到3人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事叶惠成先生主持，审议并通过了如下决议：
一、选举第三届监事会主席
选举叶惠成监事为第三届监事会主席。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票： 0票，弃权票：0 票。
二、关于外部监事津贴的议案
本公司第三届监事会外部监事津贴为税前人民币8万元/年。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票： 0票，弃权票：0 票。
高大林先生为职工代表推选的公司第三届监事会职工代表监事。
特此公告
东风汽车股份有限公司监事会
2007年9月28日